苏福马股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年5月8日下午在苏州市北 林饭店召开。会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事和待聘高管人员列席了会议, 符合公司章程的规定。会议由董事葛仁优先生主持,会议就列入的议案进行了审议, 并表决通过了如下决议：

    1.审议通过选举董事长、副董事长的议案；

    选举蒋祖辉为公司董事长,葛仁优为常务副董事长,吴培国为副董事长, 任期为 2002年5月至2005年4月。

    2.审议通过了选举董事会专门委员会组成人员的议案；

    选举葛仁优、张齐生、孙锐（女）为董事会投资与发展委员会委员；

    选举贝政新、陈立虎、孙锐（女）为董事会审计委员会委员；

    选举张齐生、陈立虎、吴培国为董事会提名、考核与薪酬委员会委员。

    3.审议通过了聘任总经理等高管人员的议案；

    聘任岳群飞为公司总经理,聘任刘群、周光军、唐琮、章炬、 杨小星为公司副 总经理,聘任施琦为公司总会计师（财务负责人）,聘期为2002年5月至2005年4月。

    4.审议通过了聘任董事会秘书的议案；

    聘任胡其新为公司董事会秘书,聘期为2002年5月至2005年4月。

    5.审议通过了关于设立苏福马股份有限公司苏州分公司的议案；

    同意将公司在苏州的从事人造板设备、木工机械生产制造的资产和相关部门基 础上组建苏州分公司,授权经理层具体负责组建工作。

    6.审议通过了《苏福马股份有限公司董事会议事规则》；

    7.审议通过了《苏福马股份有限公司专门委员会工作细则》；

    8.审议通过了《苏福马股份有限公司信息披露管理细则》；

    以上第6、7、8项议案全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com. cn 和本公司网站http：//www.sufoma.com。

    9.审议通过了关于独立董事津贴的预案。

    同意独立董事每人每年的津贴为人民币3万元（含税）,并提交下次股东大会审 议批准。

    特此公告