苏福马股份有限公司于2002年5月8日上午在苏州市北林饭店召开了2002年第二 次临时股东大会。会议实到股东及股东代理人7人,代表公司有表决权的股份53,013, 000股,占公司全部有表决权股份总数的63.87%,符合法律与公司章程的规定,公司第 一届董事、监事以及高管人员和第二届候选董事、监事出席了会议。会议由第一届 董事会董事长葛仁优主持,会议对列入议程的议案进行了审议,并通过了如下决议：

    1.审议通过了《苏福马股份有限公司章程》修改案；

    同意票数为53,013,000股,占参加会议有表决权股份的100%；

    反对票数为0股,占参加会议有表决权股份的0%；

    弃权票数为0股,占参加会议有表决权股份的0%。

    2.审议通过了《苏福马股份有限公司股东大会议事规则》修改案；

    同意票数为53,013,000股,占参加会议有表决权股份的100%；

    反对票数为0股,占参加会议有表决权股份的0%；

    弃权票数为0股,占参加会议有表决权股份的0%。

    3.审议通过了关于公司董事会换届及选举第二届董事会董事的议案, 董事选举 采用了累积投票制,表决投票结果如下：

    孙锐（女）同意票数为53,013,000股,占参加会议有表决权股份的100%；

    刘群同意票数为53,013,000股,占参加会议有表决权股份的100%；

    吴培国同意票数为53,013,000股,占参加会议有表决权股份的100%；

    岳群飞同意票数为53,013,000股,占参加会议有表决权股份的100%；

    葛仁优同意票数为53,013,000股,占参加会议有表决权股份的100%；

    蒋祖辉同意票数为53,013,000股,占参加会议有表决权股份的100%；

    贝政新（独立董事）同意票数为53,013,000 股 , 占参加会议有表决权股份的 100%；

    陈立虎（独立董事）同意票数为53,013,000 股 , 占参加会议有表决权股份的 100%；

    张齐生（独立董事）同意票数为53,013,000 股 , 占参加会议有表决权股份的 100%；

    以上表决无反对和弃权票,上述董事组成公司第二届董事会。

    4.审议通过了关于公司监事会换届及选举第二届监事会监事的议案, 表决投票 结果如下：

    汪文锐同意票数为53,013,000股,占参加会议有表决权股份的100%；

    宋六奇同意票数为53,013,000股,占参加会议有表决权股份的100%；

    罗会恒同意票数为53,013,000股,占参加会议有表决权股份的100%；

    以上表决无反对和弃权票。

    当选监事与职工代表大会选举产生的2名职工监事戴丽英、 陈洁共同组成公司 第二届监事会。

    本次会议经苏州合展兆丰律师事务所李进才、陈瑞良律师现场见证并出具了法 律意见书,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、 法规 及公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。

    特此公告

    

苏福马股份有限公司

    二OO二年五月八日