苏福马股份有限公司第一届监事会于2002年2月28 日在苏州市北林饭店三楼会 议室召开了2002年第1次会议。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会召集 人汪文锐先生主持,会议经过充分讨论和审议,一致表决通过如下决议：

    1.审议通过监事会2001年年度工作报告,并提请2001年度股东大会审议；

    2.审议通过了公司2001年度报告及报告摘要；

    3.审议通过了公司2001年度财务决算及2002年财务预算报告；

    4.审议通过了《苏福马股份有限公司关于依法运作情况的自查报告》。

    监事通过检查、监督、审核活动,形成下述独立意见：

    1.2001年公司依法治理和规范化运作水平有了新的提高, 基本符合《上市公司 治理准则》的要求,公司各项决策的程序均合法有效,董事会、经理层及其他高管人 员在履行公司职务中,无违反法律、法规、公司章程及损害利益的行为,也未受过行 政主管部门和证券监管部门的批评和处罚；

    2.通过检查公司财务状况, 公司无违反有关法规和会计准则企业财务制度的状 况。公司在实施效益保证体系以及执行工程项目招投标、比价招标采购、降本节支 等方面取得了一定成效。江苏公证会计师事务所有限公司出具了2001年度财务审计 报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果；

    3.公司最近一次募集资金实际投入与原承诺的项目已按照有关程序和法规规定 进行了部份变更,变更的程序合法有效。投入项目由于发生变更,投资进度比原承诺 的计划进度有所延迟,但董事会在处理中是是实事求是的、审慎的；

    4.公司董事会在收购镇江林业机械厂和与苏州林业机械厂资产置换等资产收购 转让行为中,未发现内幕交易、题材炒作等问题,交易决策的过程和程序合法, 文件 齐全,聘请的中介机构出具了相关的法定文件和独立意见,无损害其他股东权益和造 成公司资产流失的情况；

    5.公司发生的其他少量关联交易未损害公司及中小股东的权益, 交易行为均按 公开、公平、公正的原则进行。

    特此公告