苏福马股份有限公司第一届董事会于2001年9月17 日上午九时在苏州市北林饭 店召开了二00一年第三次会议,全体董事9名出席了会议, 监事和高管人员列席了会 议。会议由葛仁优董事长主持,会议就列入会议议程的内容进行了审议和表决,并通 过了以下决议：

    1.审议通过了投资江苏溧阳年产5万立方米密度板项目；

    该项目本公司以自有资金 非募集资金 投资900万元,约占51.5%的比例,合资方 为中外合资常熟新中发中密度板有限公司,项目预计在2002年上半年末竣工投产。

    2.审议通过了投资江苏常熟年产300万平方米高压装饰板项目；

    该项目本公司以自有资金 非募集资金 投资480万元,约占53.3%的比例,合资方 为中外合资常熟新中发中密度板有限公司,项目预计在2002年二季度竣工投产。

    3.审议通过了设立苏福马股份有限公司镇江分公司和相关问题的议案；

    根据公司2001年第1次临时股东大会决议,在注销镇江林业机械厂法人资格的同 时,申请设立苏福马股份有限公司镇江分公司。

    4.聘任刘群、周光军为公司副总经理。

    特此公告

    附：周光军简历 周光军：男,43岁,汉族,中共党员,大学学历,1982年参加工作, 高级工程师,历任镇江林业机械厂助理工程师、车间副主任、团委书记、工会主席、 党委书委兼副厂长。