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    华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年5月18日发出书面通知,于2007年5月23日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9名,实参加表决9名,监事参与了审议。会议经审议表决,通过了如下决议：

    1、审议通过了关于投资设立信阳华仪开关有限公司的议案(详见《华仪电气股份有限公司对外投资公告》)；

    (1)投资设立的公司名称：信阳华仪开关有限公司(以工商局核准名称为准)。

    (2)合资公司总投资5000万元,其中一期注册资本人民币2000万元。(其中：本公司现金出资1020万元,占注册资本的51%；信阳华祥电力建设集团有限责任公司现金出资980万元,占注册资本的49%。)

    (3)经营期限：15年,自营业执照颁发之日起。

    (4)经营范围：低压电器产品,高低压成套设备。

    同意9票,无反对和弃权票。

    2、审议通过了关于推选董事林建伟先生为公司副董事长的议案；

    同意9票,无反对和弃权票。

    3、审议通过了关于聘用郑键锋先生为公司财务总监的议案；

    同意9票,无反对和弃权票。

    4、审议通过了关于聘用姜福君先生为公司副总经理的议案。

    同意9票,无反对和弃权票。

    特此公告

    华仪电气股份有限公司董事会

    二OO七年五月二十三日