本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议的召开情况

    1、会议时间：2006年12月18日(星期一)上午9：00

    2、会议地点：江苏省苏州市新区何山路378号

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场会议和网络投票

    5、股权登记日：2006年12月14日

    6、会议登记时间：2006年12月15日

    二、会议的出席情况

    公司总股本174,300,000股，其中流通股股份总数63,000,000股，按2006年12月14日股权登记日在册股东，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表持有的表决权股份112,051,061股，其中涉及关联交易议案回避表决的股东1人，代表持有表决权股份104,022,870股；通过网络投票的股东81人，代表持有的表决权股份27,465,238股；全部参与会议股东代表的表决权为139,516,299股，占公司总股本的80.04％。

    1、非流通股股东出席情况

    出席本次股东会议现场会议的非流通股股东及非流通股股东代表共计5人，代表有效表决权的股份数110,484,150股，占公司非流通股股份总数的99.27%，占公司股份总数的63.39%。

    2、流通股股东出席情况

    出席本次股东会议具有表决权的流通股股东82人，代表有效表决权的股份数29,032,149股，占公司社会公众股股东表决权股份总数46.08%，占公司股份总数的16.66%。

    (1)参加现场投票的流通股股东及股东代表1人，代表有效表决权的股份数1,566,911股，占公司流通股股份总数的2.49%，占公司股份总数的0.90%。

    (2)通过网络投票具有表决权的流通股股东81人，代表股份27,465,238股，占公司社会公众股股东表决权股份总数43.60％，占总股本的15.76％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了本次股东会议。

    三、议案的审议及表决情况

    本次股东会议采取记名投票表决方式，以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《苏福马股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案》。

    参加本次股东会议的有效表决权股份总数为35,493.429股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为29,032,149股。表决结果如下：

                   代表股份(股)   同意股数(股)   反对股数(股)   弃权股数(股)   赞成比例(%)
    全体股东         35,493,429     35,483,919          9,510              0         99.97
    流通股股东       29,032,149     29,022,639          9,510              0         99.97
    非流通股股东      6,461,280      6,461,280              0              0        100.00

    四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：苏州百年英豪律师事务所

    2、律师姓名：李进才

    3、结论性意见：基于上述事实，百年英豪律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案及表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

    苏福马股份有限公司

    二○○六年十二月十八日