2005年4月21日,亿阳信通股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第四次会议在公司一层会议室召开。会议应到董事15人,实到董事15人。

    公司3名监事及部分高管人员列席会议。

    本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议由董事长张小红先生主持,与会董事审议并经投票表决一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司2004年度报告及其摘要；

    二、审议通过了2004年度总裁工作报告；

    三、审议通过了2004年度董事会工作报告；

    四、审议通过了公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告；

    1、经上海立信长江会计师事务所审计,公司2004年实现主营业务收入751,427,191.94元,同比增长18.30%；主营业务利润249,054,016.48元,与去年同期持平；利润总额117,820,546.57元,同比增长11.39%；净利润105,478,331.65元,同比增长10.64%；

    2004年,公司管理费用95,109,672.78元,比上年增长2.57%；营业费用42,686,227.61元,比上年增长24.30%；财务费用12,618,812.07元,比上年降低9.43%。

    2、根据公司业务发展计划,结合市场动态形势,2005年公司计划主营业务收入计划实现15%的增长,考虑到中长期市场和技术的投入,净利润计划实现10%的增长。

    五、审议通过了关于2004年度利润分配预案；

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现净利润105,478,331.65元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积10,547,833.17元,提取5%公益金5,273,916.58元,加上年初未分配利润180,034,143.47元,可供股东分配的利润为216,428,935.92元。

    公司拟以2004年末总股本211,780,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。

    此预案须经公司2004年度股东大会审议批准。

    六、审议通过了关于修改公司章程的议案(见www.sse.com.cn网站)；

    七、审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案(见www.sse.com.cn网站)；

    八、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案(见www.sse.com.cn网站)；

    九、审议通过了2005年第一季度报告；

    十、审议通过了关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构的议案；

    十一、审议通过了关于修改公司资产运用审批权限手册的议案(见www.sse.com.cn网站)

    以上第一、三、四、五、六、七、八、十、十一项议案需提交公司2004年年度股东大会审议批准。

    十二、审议通过了关于提请召开2004年度股东大会的议案；

    (一) 会议召开时间：2005年5月26日9时至12时

    (二) 会议召开地点：

    北京市海淀区亮甲店(定慧北桥东侧)130号亿阳大厦一层会议室

    (三) 会议召开方式：现场方式。

    (四) 会议主要议程：

    1、《2004年度报告及其摘要》；

    2、《2004年度董事会工作报告》；

    3、《2004年度监事会工作报告》；

    4、《公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告》；

    5、《公司2004年度利润分配预案》；

    6、《关于修改公司章程的议案》；

    7、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    8、《关于修改董事会议事规则的议案》；

    9、《关于修改监事会议事规则的议案》；

    10、《关于决定公司董事、监事津贴或报酬的议案》；(详见公司董事会三届二次董事会决议公告,刊登于2005年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》。

    11、《关于修改公司资产审批运用权限手册的议案》；

    12、《关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构的议案》。

    (五) 出席会议对象：

    1. 截至2005年5月16日(星期一)15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人；

    2. 公司聘请的律师；

    3. 本公司董事、监事及高级管理人员；

    4. 本次会议的工作人员。

    (六) 会议登记办法：

    1、本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记。凡符合条件的股东,可仔细填写“股东大会参会登记表”和“授权委托书”(如委托)(格式见附件),并附登记凭证,在规定时间内办理登记手续,以确认登记；

    2、法人股东提交营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件；

    3、社会公众股股东提交股东帐户卡复印件、本人身份证复印件；如授权委托,提交授权委托书原件及委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件；

    4、登记时间：2005年5月17日-5月20日(上午8：30-11：30,下午13：30-17：30)。异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真以5月20日17：30分止公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到；

    5、登记地点：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦证券部；

    6、可到达公司的公交车辆：941、967、921、121路定慧桥(五孔桥)站。

    (七) 其他：会议为期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

    联 系 人：郭莲花

    联系电话：010-82666789转6181

    传 真：010-88140589

    邮政编码：100036

    通讯地址：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦

    特此公告。

    

亿阳信通股份有限公司

    2005年4月21日

    附件一：

    2005年度股东大会登记表
    截至2005年5月16日,本人(单位)持有亿阳信通股份有限公司股票    股,拟参加贵
公司2005年度股东大会。
    出席人姓名：                    股东帐户：
    股东名称：(盖章)
    授权委托书
    兹全权委托         先生(女士)代表本人(单位)出席亿阳信通股份有限公司2004
年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人股票帐户：                 持股数：
    委托人(签名)：                   身份证号码：
    委托日期：                        电  话：
    受委托人(签名)：                身份证号码：
    

    注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。