2004年11月30日,亿阳信通股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第一次会议在北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室召开。公司第三届董事会全体成员15人出席会议。

    公司监事会成员及部分高管人员列席会议。

    本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议由邓伟先生主持,会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了选举董事长、副董事长的议案

    选举张小红先生为董事长,选举黄翊先生为副董事长；

    二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

    1、聘任李争先生为总裁；

    2、聘任任志军先生、田绪文先生、常学群先生为副总裁；

    3、聘任王龙声先生为财务总监；

    4、聘任郭士斌先生为董事会秘书,聘任郭莲花女士为证券事务代表。

    独立董事张跃、陈宏、徐斌、郝彬、曲维明认为,上述董事长、副董事长及高管人员提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的规定,根据各自提供的履历看,上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验,具备任职资格。

    三、审议通过了关于为大连亿阳信息产业园有限公司提供担保的议案

    大连亿阳信息产业园有限公司为我公司控股子公司,主要承担本公司软件研发基地建设任务。本次拟向浦发银行大连分行中山支行申请人民币2000万元授信,由我公司提供担保,期限一年。董事会认为本次担保风险较小,符合中国证监会2003年发56号文件规定及《公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    

亿阳信通股份有限公司董事会

    2004年11月30日

    附：非董事高管人员简历

    董事及部分高管人员简历详见本公司刊登在2004年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

    非董事高管人员简历：

    副总裁常学群先生：48岁,本科学历。曾任沈阳黎明航发集团公司车间主任、厂长。1996年加盟亿阳公司,曾任沈阳亿阳计算机技术公司总经理,带领沈阳公司先后承建了近百项软件开发、服务、集成等具有重要影响的电信工程,2003年度被辽宁通信移动公司授予“工程服务金奖”。现任公司副总裁。

    证券事务代表郭莲花女士：42岁,副研究员,经济学硕士。曾任黑龙江省教育行政学院教师,黑龙江省社会科学院经济学所企业发展研究室副主任。著有多篇企业成长、发展、宏观经济增长等领域的研究报告及学术论文,在企业管理等方面有较系统的理论知识及丰富的实践经验。2001年被评为哈尔滨高新技术开发区优秀共产党员标兵。通过上海证券交易所董事会秘书培训,成绩合格。现任亿阳信通证券事务部主管、证券事务代表。

    

亿阳信通股份有限公司独立董事关于董事长、副董事长及高级管理人员提名的意见

    亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第一次会议于2004年11月30日召开,会议就选举第三届董事会董事长、副董事长以及提名选举公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员事项予以审议,遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定,作为公司独立董事,对于此次会议审议的有关选举董事长及提名选举高级管理人员的事项予以独立、客观、公正的判断,认为：

    一、关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长

    经与会董事推荐并投票表决,选举张小红先生为公司第三届董事会董事长、黄翊先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,推荐、审议、表决、程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的规定；

    二、关于提名选举公司高级管理人员事项

    聘任李争先生为公司总裁、任志军先生、田绪文先生、常学群先生为公司副总裁、王龙声先生任公司财务总监、郭士斌先生任公司董事会秘书,任期三年。

    上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的规定,根据各自提供的履历看,上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验,具备任职资格。

    本独立董事同意董事会决议结果。

    

亿阳信通股份有限公司

    独立董事：张跃、陈宏、徐斌、郝彬、曲维明

    2004年11月30日