本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据公司董事会二届十九次会议决议,对董事会二届十七次会议决议提交公司2003年度股东大会审议的“《关于修改资产运用项目审批权限手册》的议案”作进一步的修改(详见董事会二届十九次会议决议公告)。
    依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》第十一条的规定,公司2003年度股东大会召开时间顺延至2004年4月23日召开,会议通知的其他事项不变。
    特此公告。
    
亿阳信通股份有限公司    2004年4月6日