本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈尔滨亿阳信通股份有限公司(以下简称″本公司″)第二届董事会第十六次会议于2003年8月16日在北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦3001室召开。本次会议应到董事15人,与会董事10人,授权代表5人,。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议由董事长邓伟先生主持,审议并通过了如下议案：

    一、关于亿阳信通2003年半年度报告及其摘要

    二、关于人事任命的议案

    根据公司业务发展需要,公司决定聘请张健清先生担任哈尔滨亿阳信通股份有限公司副总裁,分管公司增值业务方面的工作。公司独立董事一致认为张健清先生的能力和经验符合公司副总裁的任职条件,一致同意张健清先生出任公司副总裁的职务。

    三、关于成立传输网管事业部的议案

    为进一步加强公司在传输网管领域的研发力量,提升公司在传输网管领域的核心竞争力,公司决定成立传输网管事业部。

    附件：张健清简历

    张健清,男,45岁,学士学位,中共党员。曾任空军电子工程学院教师,贝尔公司科研人员,中国通信建设第二工程局格雷公司总经理,西安时代电信有限公司总经理,铁通时代电信公司总经理,华夏建设集团副总裁等职务。具有丰富的电信增值业务运营经验,管理经验,精通电信业务,熟悉电信企业运营管理的流程。