哈尔滨亿阳信通股份有限公司(以下简称″本公司″)第二届董事会第十四次会议于2003年4月24日在北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦公司会议室召开。本次会议应到董事15人,实到董事9人,授权代表6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议由董事长邓伟先生主持,审议并通过了如下议案：

    一、2003年第一季度报告

    二、关于变更公司名称的议案

    根据业务发展需要,公司拟将法定中文名称″哈尔滨亿阳信通股份有限公司″变更为″亿阳信通股份有限公司″,公司的法定英文名称不变,仍为″Bright Oceans Inter-Telecom Corpora-tion″。该议案尚需提交公司下次股东大会审议批准。

    三、关于修改公司章程的议案

    鉴于公司拟变更名称,需对公司章程进行如下修改：

    第一章第四条原文″公司注册名称：哈尔滨亿阳信通股份有限公司″。

    拟修改为″公司注册名称：亿阳信通股份有限公司″。该议案尚需提交公司下次股东大会审议批准。