本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2003年4月29日上午9时至12时

    ●会议召开地点：哈尔滨市东大直街278号正明锦江大酒店12楼昆仑厅

    ●会议方式：现场召开

    ●重大提案：

    1、2002年度报告及其摘要；

    2、2002年度董事会工作报告；

    3、2002年度监事会工作报告；

    4、2002年度财务决算报告；

    5、2002年度利润分配预案；

    6、关于变更及续聘公司财务审计机构的议案。

    哈尔滨亿阳信通股份有限公司(以下简称＂本公司＂)第二届董事会第十三次会议于2003年3月28日在北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦公司会议室召开。本次会议应到董事15人,实到董事11人,授权代表4人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议由董事长邓伟先生主持,审议并通过了如下议案：

    一、2002年度报告及其摘要

    二、2002年度董事会工作报告

    三、2002年度财务决算报告

    四、2002年度利润分配预案

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现净利润67,674,350.26元。根据《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金,计6,690,241.28元；提取5%法定公益金,计3,345,034.31元；提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目)1,878,934.01；加上上年末的未分配利润65,092,055.25元；可供股东分配的利润为120,852,195.91元。

    公司董事会决定,拟以公司2002年末总股本105,890,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),此预案须经公司2002年度股东大会审议通过。

    五、关于人事任免的议案

    经总裁张小红先生提名,董事会决定聘请刘晓辉女士担任哈尔滨亿阳信通股份有限公司总裁助理。

    六、关于取消收购北京天宇恒通计算机技术有限公司的议案

    鉴于北京天宇恒通计算机技术有限公司经营情况发生较大变化,骨干员工业已流失,为规避投资风险,董事会决定取消收购该公司的计划,不再以自有资金对其进行增资扩股。

    七、关于购置软件产业化基地所需土地的议案

    为满足公司软件开发、生产的需要,董事会决定在不超过6500万元人民币的条件下,以自有资金在北京中关村地区购置不少于1公顷的土地用于软件产业化基地项目的建设。同时,责成公司经营班子组成专门机构进行详细的可行性分析论证和建设方案设计,提交董事会审议决定后实施,具体实施情况将另行公告。

    八、关于调整公司组织机构的议案

    根据公司业务发展需要,决定：①增设增值业务事业部,全力开展电信增值业务服务；②将质量控制事业部更名为项目管理部,按照CMMI3的标准和要求对公司各项业务进行全流程的管理和控制；③将法律事务部并入商务部,进一步精简机构,优化产出流程,提高管理效率。公司各部门职能进行相应调整,进一步明确岗位设置和绩效考核。

    九、关于续聘会计师事务所的议案

    公司拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。提请2002年度公司股东大会审议并授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。

    十、2003年度长期激励计划

    董事会审议通过了公司董事会薪酬委员会制订的《哈尔滨亿阳信通股份有限公司2003年度长期激励计划》。公司根据自身发展状况及2003年市场需求情况制定了年度经营计划指标及详细的绩效考核办法,如果能够实现董事会确定的经营目标,公司将于2003年年度报告披露后按照《哈尔滨亿阳信通股份有限公司长期激励制度管理办法》和《哈尔滨亿阳信通股份有限公司长期激励制度实施细则》的有关规定,对公司董事、监事、高级管理人员及其他骨干员工进行奖励。

    十一、关于召开2002年度股东大会的议案

    附件1：刘晓辉女士简历

    刘晓辉：女,34岁,MBA硕士,中共党员。现任亿阳信通股份有限公司企业信息化事业部总经理；曾任黑龙江省国际贸易展览公司进口部经理、黑龙江省牧工商联合总公司外贸经营科科长等职务。具有丰富的石油石化行业的市场营销和项目管理经验,精通国际贸易业务,熟悉企业信息化运作流程。1997年被评为哈尔滨市优秀共产党员,连续多年当选公司先进工作者。