本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2002年11月30日上午9时至12时

    ●会议召开地点：哈尔滨市东大直街278号正明锦江大酒店12楼昆仑厅

    ●会议方式：现场召开

    ●重大提案：1、设立董事会专门委员会

    2、资产运用项目审批权限手册

    3、更换董事

    4、修改公司章程

    哈尔滨亿阳信通股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第二届董事会第十一次会议于2002年10月25日在北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦3楼公司会议室召开。本次会议应到董事15人,实到董事9人,授权代表6人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议由董事长邓伟先生主持,审议并通过了如下议案：

    一、哈尔滨亿阳信通股份有限公司2002年第三季度报告

    二、关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案

    （一）会议召开时间：2002年11月30日上午9时至12时

    （二）会议召开地点：

    哈尔滨市东大直街278号正明锦江大酒店12楼昆仑厅

    （三）审议事项：

    1.《关于确认设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案》

    2.《哈尔滨亿阳信通股份有限公司资产运用项目审批权限手册》

    3.《关于董事辞职及更换的议案》

    4.《关于修改公司章程的议案》

    以上议案内容详见2002年8月9日中国证券报和上海证券报刊登的本公司第二届董事会第十次会议公告以及上海证券交易所网站。

    （四）出席会议对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截至2002年11月18日（星期一）15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。

    （五）参加会议登记办法：

    1.登记手续：法人股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委托书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    2.登记时间：2002年11月20日-22日（上午8：30-11：30,下午13：30-17：30）。异地股东可以信函、传真方式登记,信函、传真以11月22日（含11月22日）公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到。

    3.会议为期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

    4.联系方法：

    北京

    通讯地址：北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦3层

    邮政编码：100080 联系电话：010-82666789转8005

    传真：010-82666332 联系人：袁文伟

    哈尔滨

    通讯地址：哈尔滨高新技术产业开发区1号楼3楼

    邮政编码：150090 联系电话：0451-2343322

    传真：0451-2343322 联系人：陆晓丹

    特此公告