哈尔滨亿阳信通股份有限公司于2002年3月28 日召开了第二届董事会第六次会 议，会议决定于2002年5月8日召开2001年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    （一）会议召开时间：2002年5月8日9时至12时

    （二）会议召开地点：哈尔滨市道里区友谊路263 号哈尔滨友谊宫四楼国际会 议中心

    （三）审议事项：

    1.2001年度报告及其摘要；

    2.2001年度董事会工作报告；

    3.2001年度监事会工作报告；

    4.2001年度财务决算报告；

    5.2001年度利润分配预案；

    6.关于实施长期激励制度的议案；

    7.关于续聘会计师事务所的议案；

    8.关于修改公司章程的议案。

    （四）出席会议对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截至2002年4月22日（星期一）15：00交易结束后， 在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。

    （五）参加会议登记办法：

    1.登记手续：法人股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委托 书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    2.登记时间：2002年4月24日-26日（上午8：30-11：30，下午13：30-17：30） 。异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以4月26日（含4月26日）公司收 到为准。出席会议时凭上述资料签到。

    3.会议为期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

    4.联系方法：

    北京通讯地址：北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦

    邮政编码：100080

    联系电话：010-82666789转8005

    传真：010-82666332

    联系人：袁文伟

    哈尔滨通讯地址：哈尔滨高新技术产业开发区1号楼3楼

    邮政编码：150090 联系电话：0451-2343322

    传真：0451-2343322 联系人：陆晓丹

    特此公告

    

哈尔滨亿阳信通股份有限公司董事会

    二00二年三月二十八日