哈尔滨亿阳信通股份有限公司于2001年11月15日召开了第二届董事会第四次会 议，会议决定于2001年12月21日召开2001年度第一次临时股东大会，现将有关事项 通知如下：

    一、会议时间：2001年12月21日上午9：00－12：00

    二、会议地点：哈尔滨市新北方大酒店二楼宴会厅

    三、会议内容：

    1.《关于2001年中期利润分配的预案》；

    2.《关于湖北国道项目III之关联交易的议案》；

    3.《修改后的股东大会议事规则》；

    4.《修改后的董事会议事规则》；

    5.《修改后的监事会议事规则》。

    四、出席会议对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截至2001年12月17日（星期一）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。

    五、参加会议登记办法：

    1.登记手续：法人股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委托 书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    2.登记时间：2001年12月19日－20日（上午8：30－11：30，下午1：30－3 ： 30）。异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以12月20日（含12月20日） 公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到。

    3.会议为期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

    4.联系方法：

    北京：

    通讯地址：北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦

    邮政编码：100080

    联系电话：010－82666789转

    传　　真：010－82666332

    联　　系人：袁文伟

    哈尔滨：

    通讯地址：哈尔滨高新技术产业开发区1号楼3楼。

    邮政编码：150036

    联系电话：0451－2343322

    传　　真：0451－2343322

    联　　系人：郭莲花

    特此公告。