每日必读哈尔滨亿阳信通股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年8月9日在北京 市海淀区海淀南路19号时代网络大厦三层会议室召开。本次会议采取境内董事参加 会议与境外董事通讯表决方式，参加会议应到董事13人，实到董事12人，授权代表 1人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长邓伟先生主持，审议并通过了如下决议：
一、《2001年中期报告及摘要》
二、《关于2001年中期利润分配的预案》
公司2001年中期的利润分配预案为：利润不进行分配，也不进行公积金转增股 本。
三、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上市公司发行可转换公司债券实施 办法》的有关规定，公司董事会对本公司发行可转换公司债券的资格进行了认真检 查，认为本公司符合发行可转换公司债券的有关规定。
四、《关于公司2001年度发行可转换公司债券的议案》
结合公司目前的生产经营状况、财务状况、未来发展规划以及投资项目的资金 需求情况，公司拟于2001年申请发行可转换公司债券。具体方案如下：
1、发行规模：依据相关法律法规规定和项目投资资金需求，本次发行规模为人 民币8亿元。
2、票面金额：每张面值人民币100元，共计800万张。
3、发行价格：按面值发行。
4、可转换公司债券期限：3年。
5、债券利率：年利率1％；
6、还本付息期限和方式：从本次可转换公司债券发行之日起开始计息，每年付 息一次，付息日为发行首日的次年当日，以后每年的该日为当年付息日，公司在付 息日后的5个工作日内完成付息工作； 在付息登记日前（包括付息登记日）转换成 股票的可转换债券不享有当年度利息；债券到期日后的5 个工作日内由公司一次性 偿还未转股债券的本金及最后一期利息。
7、转股价格确定及调整原则：
（1 ）初始转股价格的确定依据及计算公式根据《上市公司发行可转换公司债 券实施办法》的有关规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格以公布募集 说明书之日前30个交易日公司股票（A股）平均收盘价格为基础上浮8％－30％的幅 度，具体上浮的幅度提请股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
计算公式如下：
初始转股价格＝公布募集说明书之日前30个交易日本公司A 股股票的平均收盘 价格＊（1＋上浮幅度）
初始转股价格自本次发行结束后开始生效。
（2）转股价格的调整方法和计算公式：
在本次发行之后，当公司因配股、增发、送股、派息等原因使股份或股东权益 发生变化时，转股价格按下述公式调整：
送股或转增股本：P＝P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P＝（P0＋Ak）/（1＋k）；
两项同时进行：P＝（P0＋Ak）/（1＋n＋k）；
派息：P＝P0－D
注：P0为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或 配股价，D为每股派息，P为调整后转股价。
在本次发行之后，当公司因分立或合并情况使股份发生变化时，将根据分立或 合并的具体情况确定转股价格的调整方法。
初始转股价格自本次发行结束后开始生效。转股价格调整日为转股申请日或之 后、转换股份登记日之前的，该类转股申请应按调整后的转股价格执行。提请股东 大会授权董事会根据相关法律法规规定、公司和市场的实际情况制定初始转股价格 和调整方法。
8、特别向下修正条款：
（1）修正权限与修正幅度
当公司股票（A股）在任意连续30个交易日中至少20 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的80％时，公司董事会有权在不超过20％的幅度内向下修正转股价格。 修正幅度为20％以上时，由董事会提议，股东大会通过后实施。修正后的转股价格 不低于关于审议修正转股价格的董事会召开日前20个交易日公司股票（A 股）收盘 价格的算术平均值。董事会行使向下修正转股价格的权利在12个月内不得超过一次。
（2）修正程序
因按本条第1款向下修正转股价格时， 本公司将刊登董事会决议公告或股东大 会决议公告，公告修正幅度和股权登记日，并在公告中指定从某一交易日开始至股 权登记日暂停本公司可转债转股。从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执 行修正后的转股价格。
9、转股期：
自本次可转换公司债券发行之日起满12个月后至可转换公司债券到期日止为转 股期。
10、赎回条款：
（1）在本次可转换公司债券发行之日起满12个月后至24个月期间内， 且本公 司A股股票连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的120％，本公司有权赎回未 转股的本公司可转换公司债券。当赎回条件首次满足时，本公司有权按面值102 ％ （含当年利息）的价格赎回全部或部分在″赎回日″（在赎回公告中通知）之前未 转股的本公司可转换公司债券。若本公司首次不实施赎回，该期间内将不再行使赎 回权。
（2）在本次可转换公司债券发行之日起满24个月后至36个月期间内， 且本公 司A股股票连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的140％，本公司有权赎回未 转股的本公司可转换公司债券。当赎回条件首次满足时，本公司有权按面值102 ％ （含当年利息）的价格赎回全部或部分在″赎回日″（在赎回公告中通知）之前未 转股的本公司可转换公司债券。若本公司首次不实施赎回，该期间内将不再行使赎 回权。
（3）上述股票价格连续交易日的计算， 以上述赎回条款中界定的特定期间为 准，如跨越上述规定的特定期间，交易日不能连续计算。
11、回售条款：
在本公司可转换公司债券到期日前每一年内，如果公司股票（A 股）收盘价连 续20个交易日低于当期转股价格的70％时，债券持有人有权将持有的全部或部分可 转换公司债券以面值102％（含当期利息）的价格回售予本公司。 债券持有人每个 计息年度可在上述约定条件首次满足时行使回售权一次，首次不实施回售的，该计 息年度不应再行使回售权。
上述股票价格连续交易日的计算，不得跨越计息年度，如跨越计息年度，交易 日不能连续计算。
12、向原股东配售安排：
本次可转换公司债券的发行向原股东以每100股配售5－7 张可转换公司债券的 比例优先配售， 凡按照该配售比例计算出配售量不足仟元的部分， 视为投资者放 弃。具体方式提请股东大会授权董事会依据有关法律法规确定。
13、转股时不足一股金额的处理办法：
转股时不足转换一股的可转债部分，本公司以现金兑付该部分转债的票面金额。
14、转股年度有关股利的归属：
经实施转股后增加的股票将自动记入投资者的股票帐户。因转股而增加的本公 司股票享有与原股票同等的权益，参与当年度股利分配。
15、本次募集资金投资项目：
公司本次募集资金拟投资于以下项目：
（1）投资26900万元用于电信网络管理应用软件开发，包括4个项目：GPRS 通 信网网管系统，IP综合业务管理系统，综合网络管理系统，互联网数据中心综合管 理平台。
（2）投资27074万元用于电信网络支撑系统软件开发，包括5 个项目：本地网 资源管理系统，电信决策支持系统，电信大客户管理系统，电信网企业级业务支撑 系统，第四代客户服务平台。
（3）投资10834万元用于电信网络安全产品开发，包括2 个项目：数字通信网 安全基础平台，手机令牌认证服务系统。
（4）投资9225万元用于金融应用软件开发，包括2个项目：商业银行中间业务 平台，商业银行通用报文交换平台。
（5）投资9650万元用于软件研究与发展基地建设项目。
以上项目计划总投资83683万元，本次募集资金将首先满足上述各项目的需要， 如果实际募集资金不足，资金缺口由公司自筹解决。
五、《关于公司2001年度发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》
为了适应电信行业及公司自身的高速发展，尽快地巩固和扩大现有市场、开拓 新的市场，公司决定申请发行可转换公司债券。募集资金投资于以下5类项目。
1.电信网络管理应用软件
亿阳信通在国内的电信网络管理软件市场已形成明显的技术和市场优势，为了 进一步巩固和加大公司在该领域的优势，公司将此次募集资金投入以下四个项目主 要是为了适应电信市场未来几年发展对网络管理的需要，以及对现有网络管理系统 进一步补充和完善的需求。
（1）GPRS通信网网管系统
GPRS是通用分组无线业务（GeneralPacketRadioService）的简称， 是在现有 移动通信GSM制式网络基础上叠加的一套分组交换系统， 与互联网或企业网相连， 向手机用户提供数据业务。GPRS网管系统（BOCOGPRSNMSV1.0 ）是为移动运营商开 通宽带数据通信业务而专门开发的电信网络管理应用软件， 可满足移动通信网由 GSM向GPRS过渡的业务要求。
项目总投资4997万元，其中固定资产投资1437万元，流动资金3560万元。建设 期为6个月。
（2）IP综合业务管理系统
随着数据通信技术的高速发展，新兴电信运营商们纷纷采用先进的IP网络、光 纤网络技术等加快建设IP骨干网和城域网，以提供快速传输数据、话音、图像、视 频等综合通信业务。IP综合业务管理系统（BOCOIPISMSV2.0）是在IP网管系统的基 础上推出的电信网络管理应用软件，可以帮助电信运营商运营和管理宽带综合服务 数据网络，维护上百万用户使用的网络，提供电信级的服务质量。采用该系统，电 信运营商可以为不同需求的用户提供不同的资源需求，分等级提供不同质量的服务， 实现不同的计费策略，保证所提供业务在网络上的正常运行。
项目总投资4818万元，其中固定资产投资1598万元，流动资金3220万元。本项 目建设期为6个月。
（3）综合网络管理系统
目前各种网管系统是按专业设置的，中国的电信网络现在已颇具规模，除了传 输网、No.7信令网、同步网和TMN为代表的基础网外，还有许多业务网，如PSTN 、 GSM、接入网等。其管理十分独立和单一，各网管均采用各自的管理协议， 互不兼 容。电信综合网管系统（BOCOIntegratedNMSV1.0 ）在逻辑上建立于各专业子网之 上，而不是取代专业子网的管理系统。它是一套综合的电信网管理平台，将建立全 网资源的信息模型、接入各专业网网管的故障和性能数据，并以此为基础，进行全 网资源的统一调配和优化、掌握全网运行状况和性能、提供网络层次的综合分析评 估手段、提供部分智能化的决策支持能力，以提高网管人员的工作效率和管理水平、 推进电信网维护改革、促进电信网维护管理的集约化。
项目总投资8935万元，其中固定资产投资2265万元，流动资金6670万元。本项 目建设期为9个月。
（4）互联网数据中心综合管理平台
近一年，互联网数据中心（IDC）在中国迅速崛起，从事IDC业务的机构主要是 电信运营商（中国电信、中国网通等）、互联网服务商（263首都在线、 世纪互联 等）等。当前全国拥有IDC的总量在80家左右，北京有40余家， 而且其迅猛增长的 势头有增无减。
互联网数据中心综合管理平台（BOCOIDCMPV1.0）是一套完整的通用的IDC综合 管理平台。该IDC管理平台建立在亿阳信通网管、 计费软件开发的技术优势的基础 之上，能够为数据服务提供支撑和保障，能够支持包括数据、语音、图像等在内的 综合业务和多种网络应用，同时支持宽带业务。在满足IDC业务管理的基础上， 还 具备网络管理、增值服务管理、应用服务管理的功能，使IDC 企业在激烈的市场竞 争中立于不败之地。
项目总投资8150万元，其中固定资产投资2840万元，流动资金5310万元。本项 目建设期为12个月。
2.电信网络支撑系统软件
亿阳信通原有的优势项目主要是针对电信运营商的业务支撑层面，如综合计费 系统、呼叫中心等，已经占有一定的市场份额。公司将使用本次募集资金加大对该 领域的投入以巩固和拓展市场。
（1）本地网资源管理系统
就目前电信网络资源的整体管理而言，基本上还停留在手工管理的水平上，大 量与地理信息相关的线路、设备、通道、时隙、维护资料等均以卡片或图纸的方式 分散在不同部门和个人手中，缺乏有效、一致的维护管理。同时因网络发展、城市 建设以及数据采集手段落后等因素制约，致使企业掌握的资源数据难以与实际数据 相吻合。
本地网网络资源管理系统（BOCO LRMS V1.0）是在原有的省内长途网网络资源 管理系统的基础上，依据各地不断变化的网络资源结构和管理需求，充分发挥自身 的技术开发优势，借助新的系统开发工具，重新设计的广泛适用于本地网资源管理 的系统产品。它是一套从规划、设计、建设、业务营销到日常维护的电信网络资源 管理系统，能够调动电信企业各部门有效配置网络资源，盘活网络存量资产，提高 资源利用率，是电信企业面向市场最大限度满足用户需求，同时提高网络综合效能 和竞争力的重要保证。
项目总投资3227万元，其中固定资产投资925万元，流动资金2302万元。 本项 目建设期为6个月。
（2）电信决策支持系统
电信运营企业在新的市场竞争环境下，迫切需要对信息流、资金流、物流进行 综合分析与管理。借助现代化的数据仓库技术和决策支持系统，通过对数据的整合 和建模应用于统计帐务信息、分析企业收益、把握网络运维状况、考核员工绩效、 管理客户关系、预测规避风险、了解市场竞争关系等领域。
电信决策支持系统（BOCO TDMSS V2.0）主要由以下产品系列组成：（A）具有 自主知识产权、具有核心竞争力的数据挖掘产品″亿阳Data Explorer″；（B）集 成″亿阳Data Explorer″技术，用于提升亿阳的计费、网管、 客服等产品智能化 水平的功能插件；（C）利用″亿阳Data Explorer″的核心技术优势和目前国际上 先进的数据仓库、数据分析与挖掘技术，开发基于数据仓库的决策支持系列产品， 如″大客户管理系统″、″市场营销分析系统″、″财务分析系统″等。
项目总投资4910万元，其中固定资产投资1730万元，流动资金3180万元。本项 目建设期为6个月。
（3）电信大客户管理系统
电信大客户综合管理系统（BOCO TCRM V2.0）是面向电信运营商针对大客户进 行经营管理和服务的综合性支撑系统，是支撑电信运营商业务开展、服务活动开展 及经营管理分析的重要技术手段。通过与营业系统、计费系统、客服系统等支撑系 统相配合，大客户综合管理系统可向大客户提供全程、立体、及时、准确、统一的 服务，保证电信运营商的收益、提高电信运营商对大客户的服务质量和经营管理水 平，进而提高电信供应商在开放的电信市场中的核心竞争力。
项目总投资4695万元，其中固定资产投资2175万元，流动资金2520万元。本项 目建设期为6个月。
（4）电信网企业级业务支撑系统
随着电信市场的迅速扩张，用户服务要求不断增长且越来越趋多样化；另一方 面通信技术的快速发展、新业务的层出不穷、电信业务的细分、重组等诸多因素。 使得传统的独立分散运行的运营支撑系统无法适应市场的发展。电信网企业级业务 支撑系统（BOCOEBSSV1.0）整合传统电信运营支撑系统的计费、营帐、客服等分散 系统，将分布式系统整合为″以数据为中心″的集中式系统，并对计费、结算、帐 务、业务及客服等功能进行集中、统一的规划和整合，使之成为一体化的、信息资 源充分共享的支撑系统。
项目总投资9465万元，其中固定资产投资2245万元，流动资金7220万元。本项 目建设期为9个月。
（5）第四代客户服务平台
随着呼叫中心技术及市场的进一步发展，用户对呼叫中心的要求越来越高，呼 叫中心将不单是一个服务中心同时也是一个盈利中心，将有大量的业务基于呼叫中 心而产生，例如CRM、民意调查、电话直销等， 同时中小企业对服务的要求不断提 高，以上均要求呼叫中心能够提供灵活多样的组网方式，提供各种媒体的接入服务， 提供多种方式的服务（例如手机、固定电话等），并且提供更加灵活的业务支撑环 境，以利于呼叫中心由被动的服务变为主动的服务。
第四代客户服务平台（BOCOTCSPV4.0）正是在充分了解用户需求的基础上，设 计出的新一代的全面的客户服务平台，通过多种服务方式、多种接入方式、多种组 网方式、全面的业务集成，以满足日益增长的客户服务的需求。采用相应的技术革 新，例如系统的IP化、支持虚拟呼叫中心、支持外包、 支持客户关系管理、 支持 TTS、ASR、NACD等新技术。
项目总投资4777万元，其中固定资产投资1707万元，流动资金3070万元。本项 目建设期为6个月。
3.电信网络安全产品
网络信息安全产品市场需求巨大，竞争激烈，为了增强公司在该领域的竞争能 力，拉大与竞争对手之间的差距。亿阳信通将通过本次募集资金加大对该领域的投 入。
（1 ）数字通信网安全基础平台
开发亿阳数字通信网安全基础平台的目标是为在数字通信网上实现电子政府、 电子银行、电子证券、电子保险、电子邮政、电子企业、电子家庭提供一个高效、 规范的安全基础平台，为基于TCP/IP协议的三网（IP网、拨号网、移动网）综合网 络系统提供完整的安全解决方案，形成规范化、系列化的安全产品架构。亿阳数字 通信网安全基础平台是基于密码核心技术和网络安全技术的多级层次化结构的安全 基础平台，在密码核心硬件层、网络安全保密层和网络安全管理层三个层次形成逐 级支撑、自成系统的网络安全平台，为数字通信网安全解决方案提供全面、完整的 安全产品平台。本项目包括高速密码硬件安全平台开发、网络级安全保密平台开发 和网络安全管理系统开发。
项目总投资8867万元，其中固定资产投资2672万元，流动资金6195万元。本项 目建设期为9个月。
（2）手机令牌认证服务系统
对应于各种各样的电子金融业务，人们往往会同时拥有许多种类的金融卡，而 当人们拥有了多个密码，并且要长时间记忆它们时将是非常困难的。另外对于静态 的固定口令，虽然人们可以通过经常更换密码和增加密码长度来提高安全系数，但 这同时也给用户带来了很大的麻烦。正是基于这一现状，亿阳信通将动态口令技术 与移动电话技术结合，研制开发手机令牌认证服务系统（BOCOMTASSV1.0）。 这一 系统可以在用户的账号和密码完全公开的情况下保证安全性。
项目总投资1967万元，其中固定资产投资1607万元，研制费用360万元。 本项 目研制期为12个月。
4.金融应用软件
金融行业对软件的需求产生了巨大的市场，为了抓住这个市场机遇，发挥亿阳 信通在软件研发和系统安全产品方面的优势，经过完善的市场分析和对亿阳核心竞 争力的仔细评估，公司将通过此次募集资金，开辟金融行业软件的市场。
（1）商业银行中间业务平台
近年来，我国各商业银行对中间业务的发展非常重视，中间业务从量上、质上 都有较大的发展。为商业银行开发出一套参数化的、可配置的中间业务平台符合公 司未来发展的需要。
商业银行中间业务平台（BOCO UAOP V1.0）是一套产品化的软件。用户只需很 少的客户化工作就能完成各种中间业务的接入（如代收电费、代发工资、银证转帐 等）。在BOCO UAOP中间业务平台上增加任何一种新业务， 不会影响其它业务系统 的配置和运行。
项目总投资4825万元，其中固定资产投资2270万元，流动资金2555万元。本项 目建设期为6个月。
（2）商业银行通用报文交换平台
商业银行通用报文交换平台（BOCO UMSP V1.0）是快速构筑坚实的、可靠的、 易于管理的、参数化的、子系统化的企业应用系统的成熟平台；是企业间多业务系 统（如银行中间业务平台、综合业务、网上银行、企业银行、电子商务等）平滑互 联的有力工具；使企业能够快速推出新的产品和服务，保持企业的竞争优势。
现代业务系统几乎需要与各种千差万别的业务系统互联，而且业务处理能力的 伸缩性非常大，因而需要特殊的专业技能。亿阳通用报文交换平台作为安全、稳定、 高效的数据交换中心软件，能够处理分布式、跨平台应用系统的复杂问题，让银行 可以集中精力开发业务应用系统。
项目总投资4400万元，其中固定资产投资2100万元，流动资金2300万元。本项 目建设期为6个月。
5.软件研究与发展基地
软件属于智力密集型行业。成熟的软件企业通常建有软件研发基地，以良好的 研发环境吸引高素质的人才，凭借完善的质量保证体系来保障软件产品的质量。
建设软件研发基地可以扩大软件生产规模，吸引高级人才，促使软件研发工作 规范化、科学化，实现软件产业化，增强公司的核心竞争能力，为公司未来的高速 发展奠定坚实的基础。
目前跨国公司纷纷裁员，大量优秀的IT专业人才从外资企业和合资企业中流出。 面对这种吸引人才的良机，公司建设位于中关村科技园区的软件研发基地恰逢其时。
公司目前在北京中关村时代网络大厦租用约6000M2用于软件研究开发。该处配 套设施不够完善，研发环境欠佳，影响了研发人员加班加点，争时间，抢速度地多 出成果，快速产出，抢占市场。公司已进入高速发展阶段，研发人员数量和软件生 产规模将大幅度增加，公司急需建设软件研发基地。
公司初步选定在北京中关村科技园区建设软件研究与发展基地， 项目总投资 9650万元，建设期为12个月。
公司董事会逐项审议了本次发行可转换公司债券募集资金计划投资的项目，确 认上述投资项目符合国家有关产业政策，符合公司的发展战略与投资规划。经论证 上述项目有较强的盈利能力和良好的市场前景，并对公司主营业务的拓展、盈利能 力持续稳定的增长具有重要意义，是切实可行的。
六、《提请股东大会授权公司董事会根据核准机关的意见及相关法律、法规规 定对公司可转换债发行条款进行适当调整和补充并全权办理本次发行可转换公司债 券相关事宜的议案》
提请股东大会授权董事会：
1、在国家法律、法规允许的范围内，按照相关法律、 法规的规定和核准机关 的意见，根据股东大会批准的原则和本公司实际情况确定本次发行的时机、向原股 东配售的方式、转股价格、赎回和回售的具体条款等；
2、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
3、在本次发行可转换公司债券完成后，根据债券持有人转股的实际情况， 对 《公司章程》有关股本的条款进行修改，并办理工商变更登记手续；
4、全权办理与本次发行可转换公司债券相关的其他事宜。
股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的有效期为： 自股东大会批准授权之日起的12个月。
七、《关于公司本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》
提请公司股东大会审议本次发行可转换公司债券方案的有效期为自本次公司股 东大会审议通过之日起的一年内有效。
八、《关于实施股权激励制度的议案》
1.实施股权激励制度的意义
为了使亿阳信通经营者和骨干员工的个人利益与公司的业绩、公司的长远发展 紧密结合，也为了稳定现有核心人才和进一步吸引社会优秀人才投身亿阳信通的宏 大事业，实现亿阳信通的长远发展规划，公司必须建立符合现代企业制度和公司治 理要求的股权激励制度，增强公司持续发展的动力和对人才的凝聚力。
2.股权激励制度的管理机构
由董事会下设的专门机构－－薪酬委员会（主要由独立董事组成）负责对公司 股权激励制度的决策与管理。薪酬委员会下设工作小组，负责股权激励的日常事务 工作，工作小组成员由薪酬委员会聘任。
3.股权激励制度的激励模式
采用″业绩股票″激励制度，即确定一个合理的公司业绩目标。在综合考虑同 行业水平的情况下，剔除非经营性因素的影响，设定净利润达到一定水平作为2001 年的业绩目标之一；设定最近3个会计年度加权平均净资产收益率高于6％作为2001 年的业绩目标之二。如果激励对象经过卓有成效的努力后实现了股东预定的业绩目 标，则根据业绩表现提取一定的激励基金对激励对象进行奖励。2001年在实现业绩 目标的情况下，按照不超过该年度净利润的15％的比例提取激励基金。激励基金在 当年度的经营成本中列支。激励基金并不立刻兑现，而是转化成公司股票、备罚金 等，并约定在一定年限后才能兑现。
4.绩效考核
（1）公司业绩考核：完成公司业绩目标是实施股权激励的前提， 每年由薪酬 委员会进行考核，判断是否实现预定的业绩目标，如果没有达到预定的业绩目标， 则取消本年度计划；
（2）岗位绩效考核：每年对各个岗位设立明确的年度责任目标， 年末进行考 核，各个岗位的绩效考核结果是判断此岗位是否有资格获得激励基金的依据；
（3）股权激励收入的分配：股权激励收入是一种风险收入， 与岗位的责任和 承担的风险密切相关，股权激励主要依据岗位责任系数和岗位绩效考核结果进行分 配。
本公司将依据上述原则方案，制定出具体实施办法后，予以公告并报股东大会 审议批准，自2001年开始实施。
九、《关于调整薪酬委员会组成的议案》
十、《修改后的股东大会议事规则》
十一、《修改后的董事会议事规则》
哈尔滨亿阳信通股份有限公司第二届董事会第三次会议决定于近期召开二 一年度第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的有关议案。会议具体时间、 地点和其他事项将另行公告。
哈尔滨亿阳信通股份有限公司董事会
二○○一年八月九日
