大恒新纪元科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2002年4月19 日下 午1:00在公司会议室召开。应到董事7人,实到5人, 其中二名董事委托其他董事代 表,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长张家林主持,与会董事经 过讨论,审议通过了公司2002年度第一季度报告。
    特此公告。
    
大恒新纪元科技股份有限公司董事会    二○○二年四月二十日