重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2007年6月19日,以文件传阅方式进行。9名董事全部参加表决,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事认真审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《大恒新纪元科技股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    为了便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议,公司董事会决定设立专门的电话、传真及邮箱,具体如下：

    联系人 ：严宏深、赵常春

    联系电话：010-82827855、010-82827850

    联系传真：010-82827853

    电子邮箱：600288＠DHKJ.SINA.NET

    联系地址：北京市海淀区苏州街三号大恒科技大厦十五层

    邮政编码：100080

    二、审议通过《大恒新纪元科技股份有限公司信息披露管理办法(2007年修订)》(详见上海证券交易所网站：WWW.SSE.COM.CN)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、备查文件

    1、《大恒新纪元科技股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

    2、《大恒新纪元科技股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划之附件》；

    3、《大恒新纪元科技股份有限公司信息披露管理办法》(2007年修订)。

    特此公告

    大恒新纪元科技股份有限公司

    董事会

    二00七年六月二十二日