公司董事会近日组织相关工作人员对公司及控股子公司2005年度是否存在对外担保行为展开了深入细致的自查,现将自查结果公告如下：

    2005年11月18日,公司控股子公司江苏舜天汉唐贸易有限公司(以下简称"舜天汉唐公司")为南京云海特种金属有限公司(以下简称"云海金属公司")向交通银行南京分行的1,300万元人民币借款提供连带责任保证,保证期间为2005年11月18日至2006年11月15日。

    江苏舜天汉唐贸易有限公司为南京云海特种金属有限公司提供的保证担保具体情况如下：

    (一)、担保涉及的各方当事人

    贷款人：交通银行南京分行

    法定代表人：康定选

    住所：南京市中山北路124号

    借款人(被保证人)：南京云海特种金属有限公司

    法定代表人：梅小明

    住所：南京市溧水县晶桥集镇

    保证人：江苏舜天汉唐贸易有限公司

    法定代表人：叶贵宏

    住所：无锡市中山路278号中发大厦9楼

    (二)、担保概况

    云海金属公司于2005年11月16日和交通银行南京分行签订编号为1051239号《借款合同》,由交通银行南京分行向云海金属公司提供借款1,300万元人民币,借款期限为2005年11月16日至2006年11月15日。

    公司控股子公司舜天汉唐公司为云海金属公司于上述1051239号《借款合同》项下的还款义务承担连带责任担保,保证期间为2005年11月18日至2006年11月15日。

    (三)、云海金属公司及舜天汉唐公司的资产状况

    截至2005年12月31日,根据江苏天衡会计师事务所出具的天衡审字(2006)76号审计报告,云海金属公司资产状况如下：

    时间：2005年12月31日 单位：元

    项目                     金额
    资产总额       443,282,654.22
    负债合计       244,304,651.32
    少数股东权益     6,692,186.58
    股东权益合计   192,265,654.22
    资产负债率             55.11%

    舜天汉唐公司2005年度财务报告的审计工作尚未完成,其最近一期经审计的财务状况如下：

    时间：2004年12月31日 单位：元

    项目                     金额
    资产总额       259,585,903.56
    负债合计       211,737,057.04
    股东权益合计    47,848,846.52

    (四)、云海金属公司及舜天汉唐公司的关系

    根据云海金属公司《章程》之相关条文记载,云海金属公司的注册资本为4,425.5555万元,由梅小明等26位自然人、中国-比利时直接股权投资基金、中新苏州工业园区创业投资有限公司以及上海海基投资发展有限公司等合计29位股东共同投资组建。

    舜天汉唐公司注册资本4,000万元,由本公司及叶贵宏等4位自然人合计5位股东共同投资组建。

    公司未发现云海金属公司和舜天汉唐公司之间存在关联关系。

    由于公司控股子公司舜天汉唐公司未能就上述外担保行为及时告知本董事会,故本董事会亦未能及时披露上述担保行为,由此给投资者造成的不便,公司董事会深表歉意。公司董事会将继续督促管理层、控股子公司认真学习各类法律、法规及中国证监会、上海证券交易所制定的规章、规范性文件等,严格规范公司日常经营过程的各类经济行为,降低公司运作风险,确保公司资产的安全性,保证公司和全体股东的利益得到最大程度的实现。

    除上述舜天汉唐公司为云海金属公司的1,300万元人民借款提供的保证担保之外,公司及控股子公司不存在其它的任何形式的对外担保。

    特此公告！

    江苏舜天股份有限公司董事会

    二ΟΟ六年四月十五日