江苏舜天股份有限公司董事会于2001年8月7日上午在南京市建邺路98号公司会 议室召开三届十一次会议，应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长董启彬先生 主持，全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议 并通过了如下决议：

    1.审议并通过了2001年中期报告及摘要。

    2.审议并通过了公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值 准备的有关会计政策的决议。

    特此公告。