江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司董事会于2001年6月21 日上午在南 京市建邺路98号公司会议室召开三届十次会议,应到董事5名,实到董事5名, 会议由 董事长董启彬先生主持,监事会部分成员列席了本次会议,经审议通过如下决议：

    1、经本公司2000年度股东大会决议通过,将公司中文名称由“江苏舜天国际集 团服装进出口股份有限公司”变更为“江苏舜天股份有限公司” , 英文名称由“ STIG JIANGSU GARMENTS IMP.＆ EXP.CORP.,LTD.”相应更改为“JIANGSU SAINTY CORP.,LTD.”。现公司已完成工商登记注册变更,并相应修改了公司章程草案（留 待下次股东大会通过）,正式启用新名称时间为二○○一年七月一日。

    2、以自有资金1000万元投资组建“上海苏豪舜天投资管理有限公司”,该公司 注册资本5000万元,本公司持股20%,其他投资方为：上海证大投资管理有限公司,投 资2000万元,持股40%；江苏省丝绸集团有限公司,投资1000万元,持股20%； 广东省 丝绸（集团）公司,投资1000万元,持股20%。 该公司经营范围为：证券投资与资产 管理,投资顾问,企业策划与管理,风险投资。

    3、本公司以自有资金受让江苏高淳陶瓷股份有限公司内部职工股600万股, 受 让价格为每股1.9元,受让价款合计为1140万元,转让手续完成后,该部分股份性质为 社会法人股,本公司持有股份占江苏高淳陶瓷股份有限公司总股本的11.09%,为该公 司的第二大股东。

    江苏高淳陶瓷股份有限公司成立于1994年, 主营陶瓷产品的制造和出口业务。 截止2000年底,该公司总股本5409万元,其中国家股4327.2万元,占总股本80%, 职工 股1081.8万元,占总股本20%。2000年实现自营出口1355万元,主营业务收入11439万 元,利润总款2793万元,净利润1883万元,每股收益0.34元,每股净资产1.57元。

    4、 本公司将持有的江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司（以下简称“轻纺 公司”）的部分股权转让给轻纺公司经营者和部分职工。

    转让价格以经评估的该公司 2000年末利润分配后每股净资产为基础进行转让, 转让基准日为2000年12月31日,转让价格为每股1.18元。

    轻纺公司成立于1997年,主营轻工业品和纺织服装产品的进出口业务,该公司注 册资本1208万元,其中本公司持股616.08万元,占总股本的51%； 江苏舜天国际集团 有限公司持股350.32万元,占总股本的29%；江苏舜天国际集团机械进出口股份有限 公司持股241.6万元,占总股本的20%。截至2000年底,该公司实现出口 4893万美元, 销售收入44381万元,利润总额2244万元,净利润1539万元。

    为了促进轻纺公司改革改制,激发经营者和员工积极性,实现轻纺公司经营者和 员工持有股份,本公司与其他两方股东协商,共同减持轻纺公司股份, 将大部分股份 由轻纺公司经营者和员工持有。本公司转让股份数量为314.08万元, 江苏舜天国际 集团有限公司转让股份数量为289.92万元, 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限 公司转让股份数量为241.6万元,累计转让股份数量为845.6万元,转让后轻纺公司总 股本不变,仍为1208万元,其中本公司持有股份为302万元,占轻纺公司总股本的25%, 为该公司第一大股东；江苏舜天国际集团有限公司持有股份为60.4万元, 占轻纺公 司总股本的5%；其余为个人股东。

    经江苏天衡会计师事务所有限公司评估,轻纺公司2000 年末利润分配后的每股 净资产为1.315元,以此作为转让价格依据, 根据《江苏省国有企业内部职工持股暂 行办法》规定,内部职工以现金方式一次性出资,可以按照不低于转让价格的90% 入 股,从而转让价格为每股1.18元,转让损失为41.3万元。

    特此公告