江苏舜天股份有限公司第五届董事会于2006年1月6日以书面方式向全体董事发出五届二次会议通知,会议于2006年1月19日下午在南京市建邺路98号本公司会议室召开,独立董事钟永一先生因故未能现场参加会议,董事会根据实际情况,本次会议表决采取现场表决和通讯表决相结合的方式,会议应参加表决的董事6名,实际6名董事参加表决,其中：董启彬先生、成俊先生、黄宏亮先生、金国钧先生和周友梅先生采取现场表决的方式,钟永一先生采取通讯表决的方式,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    会议由公司董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议：

    一、关于更正公司2004年度财务报告重大会计差错的议案

    根据安徽华普会计师事务所华普审字[2005]第0491号华安证券有限责任公司(以下简称"华安证券")审计报告,截至2004年12月31日,华安证券实收资本1,705,000,000.00元,净资产581,763,142.12元,2004年度亏损金额为1,168,467,357.58元。公司在编制2004年度财务报告时,根据当时所取得的华安证券有关财务信息,未对该项5,000万元长期投资提取减值准备。

    现为真实反映公司上述对华安证券5,000万元长期股权投资的实际状况,遵循谨慎性原则,根据中国证监会证监会计字[2003]16号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》之相关规定,公司对该项长期投资按照华安证券经审计确认后的帐面净资产额及本公司参股华安证券的比例等补充提取减值准备。鉴于该项长期投资减值情况发生于2004年度,根据《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》之相关规定,公司对2004年度财务报告相关涉及项目进行更正：

    (一)资产负债表相关项目

    (1)调增2004年度计提的"长期股权投资减值准备"32,954,340.00元；

    (2)调减2004年度末"长期股权投资"、"长期投资合计"等两项目各32,954,340.00元；

    (3)调减2004年度末"法定盈余公积"3,295,434.00元,调减2004年度末"法定公益金"1,647,717.00元；

    (4)调减2004年度"未分配利润"28,011,189.00元；

    (5)调减2004年度末"股东权益"32,954,340.00元；

    (6)调减2004年度末"资产总计"、"负债及所有者权益合计"等两项目各32,954,340.00元；

    (二)利润及利润分配表相关项目

    (7)调减2004年度"投资收益"32,954,340.00元；

    (8)调减2004年度"净利润"32,954,340.00元；

    (9)调减2004年度"提取的法定盈余公积"3,295,434.00元,调减2004年度"提取的法定公益金"1,647,717.00元；

    (10)调减2004年度"可供分配的利润"、"未分配利润"等两项目各28,011,189.00元。

    本次重大会计差错更正事项的其它情况详见公司临2006-003号《关于更正2004年度财务报告重大会计差错的公告》。

    二、关于投资组建江苏舜天梦岛时装有限公司的议案

    公司出资37.2万美元组建江苏舜天梦岛时装有限公司(以下简称"江苏舜天梦岛公司")。

    江苏舜天梦岛公司拟定注册资本120万美元,股东各方均以现金出资：本公司出资37.2万美元,占股31%；其它各方股东为：日本国CRYMSON株式会社出资36万美元,占股30%；北京维根制衣有限公司出资34.8万美元,占股29%；北京金兆宏业投资有限公司出资12万美元,占股10%。

    江苏舜天梦岛公司拟定注册地址为江苏省常州市金坛开发区金湖路29号,计划租用本公司控股子公司江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司厂房从事相关生产、仓储业务。江苏舜天梦岛公司经营范围为：服装、服饰品、文体用品、鞋帽的加工、生产；销售自产产品；收购国内货物的出口业务。

    该公司计划生产规模为年产各类服装280万件,产品80%以上外销。预计实现销售收入1.2亿元/年、利润总额470万元/年。

    江苏舜天梦岛公司实施董事会领导下的总经理负责制,拟定董事会人数为7人,本公司、日本国CRYMSON株式会社、北京维根制衣有限公司各委派两名董事,北京金兆宏业投资有限公司委派一名董事。江苏舜天梦岛公司拟定设总经理1名、副总经理2名,总经理、副总经理由董事会聘任。

    特此公告！

    江苏舜天股份有限公司董事会

    二ΟΟ六年一月二十一日