江苏舜天股份有限公司董事会于2005年12月8日以书面方式向第五届董事会全体董事候选人发出五届一次会议通知,要求当选董事于2005年12月26日上午临时股东大会结束后参加五届一次会议。公司第五届董事会第一次会议于2005年12月26日在南京市建邺路98号本公司会议室召开,会议应到董事6人,实到董事6人,监事会全体成员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    会议由董启彬先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议：

    一、选举董启彬先生担任公司董事长、法定代表人；选举成俊先生担任公司副董事长。

    二、聘任成俊先生担任公司总经理；

    根据总经理成俊先生提名,聘任金国钧先生、曹小建先生、龚建人先生、陆云伟先生、杨青峰先生担任公司副总经理。

    总经理、副总经理受公司《总经理工作细则》约束。

    (各位总经理、副总经理简历附后。)

    三、聘任杨青峰先生兼任公司董事会秘书、聘任陈浩杰先生担任公司证券事务代表。

    (陈浩杰先生简历附后)

    四、根据总经理成俊先生提名,聘任张平女士担任公司财务部经理。

    (张平女士简历附后)

    五、关于改变公司部分固定资产(房屋、建筑物类固定资产)折旧年限的议案。决议自2006年起,公司房屋、建筑物类固定资产折旧年限由25年变更为40年,残值率3%保持不变,年折旧率由3.88%变更为2.43%。

    公司目前的固定资产计价和折旧方法如下：

    1、固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。

    2、固定资产按取得时的实际成本计价。

    3、固定资产采用直线法计提折旧,并按固定资产估计使用年限和预计净残值率3%确定其分类折旧率如下：

    固定资产类别   折旧年限(年)   年折旧率(%)
    房屋、建筑物             25          3.88
    机器设备                 12          8.08
    运输设备                  8         12.13
    办公设备               5-10      19.4-9.7

    4、固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对固定资产逐项检查,如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按单项资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

    公司上市以来,陆续投资扩建、新建了江苏舜天西服有限公司、江苏舜天服饰有限公司、江苏舜天国际集团江都制衣有限公司、江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司、舜天(赣榆)工贸有限公司等一批大型生产基地,公司的固定资产(原值)规模逐年情况如下：

    单位：亿元

    时间   1999年底   2000年底   2001年底   2002年底   2003年底   2004年底   2005年6月底
    数额       2.57       2.70       2.52       3.60       3.59       4.37          4.89

    其中：房屋、建筑物类固定资产帐面原值逐年情况如下：

    单位：亿元

    时间   1999年底   2000年底   2001年底   2002年底   2003年底   2004年底   2005年6月底
    数额       1.88       1.97       1.66       2.32       2.31       2.89          3.07

    另外,公司于2005年参与建设江苏舜天研发中心一期工程项目,该工程将于2006年竣工并由在建工程转入固定资产,该工程将会使公司2006年固定资产规模增加1.5亿元左右。

    本公司目前房屋、建筑物类固定资产按25年使用年限提取折旧,考虑到该类固定资产实际使用年限均较长,应不低于40年,为了使公司的固定资产核算方法更加科学、符合实际情况,董事会拟定调整房屋、建筑物类固定资产折旧年限,折旧年限由25年增加至40年,预计残值率保持3%不变。

    上述调整后,固定资产折旧率如下：

    固定资产类别   折旧年限(年)   年折旧率(%)
    房屋、建筑物             40          2.43
    机器设备                 12          8.08
    运输设备                  8         12.13
    办公设备               5-10      19.4-9.7

    上述调整房屋、建筑物折旧办法,根据《企业会计准则》第十章第二节之相关规定,按照会计估计变更进行会计处理,采用未来适用法。

    自2006年起,上述调整事项将使公司每年减少约735万元的累计折旧,相应增加每年度利润总额约735万元。上述调整事项能够更加真实地反映公司的财务状况、经营成果,不影响公司的持续发展能力,符合公司长远的发展利益。

    附：

    成俊先生简历： 1958年6月生,研究生学历,中共党员,国际商务师。历任江苏省服装进出口(集团)公司综合计划部副经理、经理、江苏省服装进出口集团股份有限公司总经理助理、副总经理等。曾荣获第三届江苏杰出青年企业家等荣誉称号。现任江苏舜天股份有限公司副董事长、总经理,江苏舜天国际集团有限公司董事、党委副书记。

    金国钧先生简历：1959年3月生,管理学硕士,中共党员,统计师。历任江苏省服装进出口(集团)公司财会科、计划科、经理办公室职员、香港钟山有限公司财务部经理,江苏省服装进出口集团股份有限公司总经理办公室副主任、主任,副总经理。现任江苏舜天股份有限公司董事、副总经理、党委书记。

    曹小建先生简历：1952年8月生,本科学历,国际商务师。曾任本公司业务一部副经理、经理,公司董事,现任本公司副总经理、江苏舜天信兴工贸有限公司总经理、江苏舜天利华工贸有限公司董事长。

    龚建人先生简历：1961年8月生,大专学历,国际商务师。曾任本公司业务一部副经理、经理,现任本公司副总经理、江苏舜天行健制衣有限公司总经理。

    陆云伟先生简历：1964年9月生,本科学历,中共党员。曾任公司业务六部经理、公司总经理助理,现任本公司副总经理、江苏舜天泰科服饰有限公司总经理。

    杨青峰先生简历：1974年8月生,经济学硕士,中共党员。曾任公司证券部副经理、经理,证券投资部经理、投资审计部经理、公司总经理助理等,现任本公司副总经理、董事会秘书及投资审计部经理。

    张平女士简历：1963年11月生,研究生学历,中共党员,高级会计师。曾任本公司财务部副经理,现任公司财务部经理。

    陈浩杰先生简历：1979年3月生,法学学士, 2001年8月起从事公司信息披露、投资者关系管理及股权事务工作,2004年4月起担任公司董事会证券事务代表。

    特此公告。

    

江苏舜天股份有限公司董事会

    二ΟΟ五年十二月二十七日