江苏舜天股份有限公司第四届监事会于2005年11月8日以书面方式向全体监事发出四届八次会议通知,会议于2005年11月24日下午在南京市建邺路98号本公司会议室召开,曹怀娥女士、安同良先生由于工作原因未能现场参加会议,监事会根据实际情况,本次会议表决采取现场表决和通讯表决相结合的方式,会议应参加表决的监事5名,实际5名监事参加表决,其中：白金良先生、华卫女士和芦肖伟先生采取现场表决的方式,曹怀娥女士和安同良先生采取通讯表决的方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    会议由公司监事会主席白金良先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议：

    一、关于监事会换届选举的预案,该预案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议；

    公司第四届监事会任期即将到期,需要换届选举。根据《公司章程》及董事会四届十八次会议拟定的对《章程》修改草案的相关规定,本公司监事会由4名监事组成,其中职工监事两名。

    根据《公司章程》第194条、第195条、第196条及第197条等相关规定,本届监事会提名曹怀娥女士、魏庆文先生为公司第五届监事会监事候选人。

    第五届监事会两位监事候选人简历如下：

    曹怀娥女士：1956年4月生,管理学硕士,中共党员,国际商务师。历任江苏省工艺品进出口(集团)公司办公室副主任、副总经理,江苏省服装进出口(集团)公司人事部经理,江苏省服装进出口集团股份有限公司党委副书记、党委书记、董事。现任公司监事、江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁、党委副书记,江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司董事长。

    魏庆文先生： 1968年8月生,本科学历,中共党员,高级会计师。历任本公司财务部副经理、财务部经理、总经理助理；江苏舜天国际集团资产财务部副总经理。现任江苏舜天国际集团资产财务部副总经理。

    此外,本公司职工代表大会已于2005年11月23日召开会议,选举华卫女士、芦肖伟先生担任公司职工代表监事(职工代表监事无需公司股东大会审议)。

    职工代表监事简历如下：

    华卫女士：1953年9月生,研究生学历,中共党员,曾任公司人事教育部副经理、经理、公司党委副书记。现任公司监事、党委副书记、人事教育部经理。

    芦肖伟先生：1959年5月生,研究生学历,中共党员,历任江苏省服装进出口公司货源部主任货源员,副经理。现任公司监事、江苏舜天服装面料有限公司董事长。

    二、关于修改公司《监事会议事规则》的预案,该预案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    根据公司四届十八次董事会拟定的《公司章程》修改草案,拟定对公司《监事会议事规则》作如下修改：

    公司《监事会议事规则》第六条原为：按照公司《章程》规定,监事会由五名监事组成,其中,职工代表监事两名。

    现修改为：

    第六条 按照公司《章程》规定,监事会由四名监事组成,其中,职工代表监事两名。

    特此公告！

    江苏舜天股份有限公司监事会

    二ΟΟ五年十一月二十六日