江苏舜天股份有限公司监事会于2005年3月30日以专人送达和传真的方式向全体监事发出四届七次会议通知,会议于2005年4月11日于通讯表决的方式召开,应参加会议表决的监事为5人,实际参加会议表决的监事为5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    会议形成如下决议：

    一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》,并将公司《监事会议事规则》提交2004年度股东大会审议。

    根据上海证券交易所2005年3月25日发出的《关于修改公司章程的通知》的要求,对公司《监事会议事规则》作如下修改,并提交将于2005年4月29日上午召开的公司2004年度股东大会审议：

    公司《监事会议事规则》第三十七条原为：本规则经监事会讨论通过后生效并实施。

    现修改为：本规则经股东大会审议通过后生效并实施。

    修改后的公司《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

    特此公告！

    江苏舜天股份有限公司监事会

    二OO五年四月十二日江苏舜天股份有限公司监事会于2005年3月30日以专人送达和传真的方式向全体监事发出四届七次会议通知,会议于2005年4月11日于通讯表决的方式召开,应参加会议表决的监事为5人,实际参加会议表决的监事为5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    会议形成如下决议：

    一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》,并将公司《监事会议事规则》提交2004年度股东大会审议。

    根据上海证券交易所2005年3月25日发出的《关于修改公司章程的通知》的要求,对公司《监事会议事规则》作如下修改,并提交将于2005年4月29日上午召开的公司2004年度股东大会审议：

    公司《监事会议事规则》第三十七条原为：本规则经监事会讨论通过后生效并实施。

    现修改为：本规则经股东大会审议通过后生效并实施。

    修改后的公司《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

    特此公告！