本公司董事会及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏舜天股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年3月28日在南京市建邺路98号本公司会议室召开,会议应到董事6人,实到董事6人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,确定了公司2004年度股东大会召开的有关事项：

    一、会议时间：2005年4月29日(星期五)上午9：30

    二、会议地点：南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室

    三、出席人员：

    1、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截至2005年4月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    3、已登记而无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司的股东。

    四、会议主持：公司董事长董启彬先生

    五、审议事项

    1、董事会2004年度工作报告；

    2、监事会2004年度工作报告；

    3、公司2004年度财务决算报告；

    4、公司2004年度利润分配方案；

    5、关于续聘会计师事务所的议案；

    6、关于修改《公司章程》的议案；

    7、公司《独立董事工作制度》；

    8、关于公司前次募集资金使用情况的说明；

    9、公司2005年度日常关联交易事项；

    10、关于公司与关联方联建江苏舜天研发中心项目一期工程的议案。

    以上审议事项中：第一项至第九项及第十项议案已分别经公司三届十二次董事会及本次会议审议,并决议提交公司2004年度股东大会审议；由于第九、第十项事项涉及关联交易事项,公司2004年度股东大会表决以上事项时,相关股东需对第九、第十项事项回避表决。

    六、会议登记办法

    1、登记时间：2005年4月26日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)

    2、登记地点：南京市建邺路98号舜天大厦14楼证券投资部

    3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。

    法人股东请持公司营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。

    欲参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

    七、会议咨询

    联系人：陈浩杰

    电话：025-84208688-81424

    传真：025-84201927

    地址：南京市建邺路98号舜天大厦

    邮编：210004

    八、与会股东交通及食宿费用自理,预计会期半天。

    

江苏舜天股份有限公司董事会

    二ОО五年三月二十九日

    附：

    1、传真登记参会回执

    2、授权委托书

    传真登记参会回执
    截至2005年4月22日收市时,本单位(本人)持有江苏舜天股份有限公司股票,将参加
公司2004年度股东大会。
    股东帐号：                     持股数：
    出席人姓名：                   股东签字或盖章：
                                             2005年4月26日
    授  权  委  托  书
    兹委托               先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏舜天股份有限公司2
004年度股东大会,并代为行驶表决权。
    委托人(盖章或签名)：              委托人股东账号：
    委  托  意  见  表
序号  审议事项                                同意     反对    弃权
1     董事会2004 年度工作报告
2     监事会2004 年度工作报告
3     公司2004 年度财务决算报告
4     公司2004 年度利润分配方案
5     关于续聘会计师事务所的议案
6     关于修改《公司章程》的议案
7     公司《独立董事工作制度》
8     关于公司前次募集资金使用情况的说明
9     公司2005 年度日常关联交易事项
10    关于公司与关联方联建
      江苏舜天研发中心项目一期工程的议案

    特别提示：以上委托意见表,如果委托人不作具体指示,视为受托人可以按自己的意
思投票表决。
    受托人：                          身份证号码：
    受托日期