江苏舜天股份有限公司董事会于2005年3月18日以书面方式向全体董事发出四届十三次会议通知,会议于2005年3月28日在南京市建邺路98号公司会议室召开,会议应到董事6人,实到董事6人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议：

    一、将公司与关联方联建江苏舜天研发中心项目一期工程的议案提交公司2004年度股东大会审议(详见编号为临2005-006号的《江苏舜天股份有限公司关联交易公告》)；

    二、聘任杨青峰先生担任公司副总经理,任期自董事会决议之日起至本届董事会任期结束。

    杨青峰先生简历：1974年8月生,经济学硕士,中共党员,曾任公司财务部经理助理、证券部副经理,现任本公司董事会秘书、总经理助理,兼证券投资部经理。

    三、同意魏庆文先生因工作调动辞去公司总经理助理职务；

    四、关于召开公司2004年度股东大会的议案(详见编号为临2005-007号的《江苏舜天股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》)。

    特此公告！