江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司董事会于2001年4月6日召开三届九 次会议，应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长董启彬先生主持，经审议通过 了关于出售南京市珠江路185号公司房产的决议。

    南京市珠江路185号房产为本公司原办公大楼，89年开始使用，98年11 月公司 迁入新办公大楼后停止使用。该处房产面积为7052平方米，帐面原值为1470.4 万 元，公司改制时评估增值1465.26万元，帐面原值调整为2935.66万元。截止2000 年12月31日，该项资产已提折旧912.88万元，帐面净值为2022.78万元。经研究， 拟按每平方米5000元价格出售给江苏佳汇商务有限公司，合计售房款为3526万元， 净收益为1503.22万元。董事会认为，出售该房产一方面可进一步提高公司资产的 流动性，另一方面也可获得较高的收益。

    上述决议符合《公司法》和《公司章程》，合法有效。

    特此公告