江苏舜天股份有限公司监事会于2005年1月20日向全体董事以书面方式向全体董事发出四届五次会议通知,会议于2005年2月2日上午在南京市建邺路98号公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司监事会主席白金良先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议:
    一、提交公司股东大会审议的监事会2004年度工作报告;
    二、提交公司股东大会审议的关于公司前次募集资金使用情况的说明;
    三、提交公司股东大会审议的关于公司2005年度日常关联交易事项。
    特此公告!
    
江苏舜天股份有限公司监事会    二ΟΟ五年二月四日