为进一步加强本公司与投资者和潜在投资者(以下简称“投资者”)之间的信息沟通,增进投资者对公司的了解和认同,促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系,促进公司诚信自律、规范运作、提升公司的投资价值,实现公司价值和股东利益的最大化,公司拟在2004年11月26日召开投资者见面会。会议将安排公司董事、监事及其他高级管理人员和广大投资者共同商讨公司发展事宜,并现场参观前次募集资金投资的主要项目。

    本次投资者见面会,公司将妥善地安排会议及参观过程,能够使使投资者更进一步了解公司业务和经营情况。

    会议主要安排如下：

    一、会议时间：2004年11月26日上午9：30；

    二、会议地点：南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室；

    三、会议主要参加人员：公司各类投资者、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    四、会议主要议题和活动如下：

    1、回顾和介绍公司的发展历程；

    2、详细介绍公司自上市以来的经营战略、发展目标、相关配套落实的具体措施以及经营成果；

    3、在经营权充分放开、配额取消等外贸新形势下,应对日趋激烈的市场竞争,公司拟定的战略方针和战略目标；

    4、公司的核心竞争力；

    5、现场参观和考察公司前次募集资金投资的部分项目。

    请有意参加本次投资者见面会的投资者自公告发布之日至公司证券投资部登记,也可以使用电话或者传真方式登记,联系方法如下：

    电话：025-84208688-81424

    传真：025-84201927

    联系人：杨青峰、陈浩杰

    由于本公司首次举办该类投资者见面会,为保证本次会议顺利召开,达到预期的会议目的和沟通效果,会议规模初步拟定在40人左右,参会人员以投资者报名先后顺序确定。公司相关工作人员将以电话或传真方式和投资者最终确认参会事宜。

    本次投资者见面会预计时间一天。

    

江苏舜天股份有限公司董事会

    二 O O四年十一月八日