江苏舜天股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年10月25日下午在南京市建邺路98号公司会议室召开,会议应到董事6人,实到董事6人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议：

    一、公司2004年第三季度报告；

    二、关于对江苏舜天汉唐贸易有限公司增资的议案。

    本公司控股子公司江苏舜天汉唐贸易有限公司于2002年1月成立,该公司注册资本：500万元人民币,本公司持有该公司30%的权益。

    该公司经工商局核定的经营范围：百货、针纺织品、五金交电、化工产品及原料(不含危险品)、金属材料、装饰装璜材料、建筑材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；主要经营业务为服装进出口。

    该公司主要会计数据和财务指标如下：

    单位：万元

                资产总额   净资产   主营业务收入   净利润
    2003年度   17,131.76   803.59       60,273.59   300.99
    2002年度    7,185.11   502.60       33,266.92     2.60

    该公司自成立以来,业务增长较为迅速,2003年全年出口达5,300万美元,经济效益良好。为使该公司能进一步做大、做强主营业务,进入快速发展的通道,现拟对该公司增资扩股至4,000万元。

    本次拟定增资由500万元增至4,000万元,增资方式为公司原股东各方均以现金方式同比例增资,本公司需增加出资1,050万元。本次增资完成后,本公司累计对江苏舜天汉唐贸易有限公司出资1,200万元,占股30%,是该公司控股股东。

    本次增资完成后,拟定该公司在原经营范围的基础上增加“棉花及煤炭的销售”(最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准)。

    特此公告！