江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司2000年度股东大会，于2001年3 月 30日在南京建邺路98号舜天大厦3楼公司会议室召开。 出席会议的股东及股东代理 人共45人，代表股份109141384股，占公司总股本的71.46%， 符合《公司法》及《 公司章程》的有关规定。大会以记名方式投票表决，逐项审议通过了如下决议：

    一、以109141384股同意 占出席会议股东所持表决权的100% 、0股反对、0 股 弃权表决通过2000年度董事会工作报告。

    二、以109141384股同意 占出席会议股东所持表决权的100% 、0股反对、0 股 弃权表决通过2000年度监事会工作报告。

    三、以109141384股同意 占出席会议股东所持表决权的100% 、0股反对、0 股 弃权表决通过2000年度公司财务报告及利润分配预案。

    经江苏天衡会计师事务所审计，公司2000年度实现利润总额121450524.42元， 税后利润88060362.22元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金8806036.22 元，提取10%公益金8806036.22元，加上期初未分配利润991199.22元，2000年度可 供股东分配的利润为71439489.00元。公司拟以2000年末总股本152725900股为基数， 向全体股东按每10股送1股派现3.60元 含税 进行分配，共计分配股利70253914.00 元。分配后的剩余利润1185575.00元转入下年度。

    四、以109138384股同意 占出席会议股东所持表决权的99.997% 、0 股反对、 3000股弃权表决通过关于按照财政部规定对住房周转金进行财务处理的议案。

    截止2000年12月31日本公司“住房周转金”余额 - 63307095. 20 元， 其中 -64776207.36元为依据国家房改政策向职工出售公有住房形成的损失。根据财政部 财企 2000 295号、财政部财企 2000 878号及财政部财会 2001 5号文的有关规定， 公司取消住房周转金制度，根据上述制度规定，将本公司“住房周转金”余额中的 -64776207.36元转入2001年初未分配利润后，依次以下述资金弥补；公益金、法定 盈余公积金、任意盈余公积金。共需冲销股东权益64776207.36元。

    五、以107141384股同意 占出席会议股东所持表决权的98.17% 、 0 股反对、 2000000股弃权表决通过关于股东大会授权董事会资产运用权限的议案。

    股东大会授权董事会的资产运用权限为最近一期经审计的净资产的10%， 即对 于金额小于最近一期经审计的净资产10%的资产处置，包括投资行为或收购、 出售 资产，董事会有权决策；对于金额大于最近一期经审计的净资产10% 的资产处置， 包括投资行为或收购、出售资产，董事会需提交股东大会审议通过。

    六、以109141384股同意 占出席会议股东所持表决权的100% 、0股反对、0 股 弃权表决通过关于公司更名的议案

    将公司名称由“江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司”变更为“江苏舜 天股份有限公司”。英文名称由“STIG JIANGSU GARMENTS IMP ＆ EXP. CORP. ， LTD”变更为“JIANGSU SAINTY CORP.，LTD.”。

    七、以109141384股同意 占出席会议股东所持表决权的100% 、0股反对、0 股 弃权表决通过关于续聘会计师事务所的议案。

    续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2001年度的财务审计机构，聘期 一年，自2001年3月30日起计算。股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

    本次会议由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证并出具法律意见书，认为 本公司2000年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜， 均符合法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

    特此公告