本公司董事会及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏舜天股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年6月22日下午在南京市建邺路98号本公司会议室召开,会议应到董事6人,实到董事6人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,确定了公司2004年第一次临时股东大会召开的有关事项：

    一、会议时间：2004年7月24日(星期六)上午9：30

    二、会议地点：南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室

    三、出席人员：

    1、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截至2004年7月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    3、已登记而无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司的股东。

    四、会议主持：公司董事长董启彬先生

    五、审议事项

    1、关于公司前次募集资金使用情况的说明；

    2、关于公司符合申请公开募集增发新股(A股)条件的议案；

    3、关于公司申请公开募集增发A股发行方案的议案：

    1)发行股票的种类；

    2)每股面值

    3)发行数量；

    4)发行对象；

    5)发行方式；

    6)发行定价；

    7)募集资金投资项目及投资金额：

    ①投资2,235万美元引进关键生产线开发生产高档家纺与服装面料项目；

    ②投资2,224.95万美元实施高档针织面料织染及后整理生产线项目。

    4、关于公司募集资金投资项目可行性的议案：

    1)引进关键生产线开发生产高档家纺与服装面料项目可行性的议案；

    2)高档针织面料织染及后整理生产线项目可行性的议案。

    5、关于提请公司股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜的议案；

    6、关于公司本次申请公开募集增发A股前形成的滚存利润分配方案的议案；

    7、关于公司本次申请公开募集增发A股决议有效期的议案；

    8、公司募集资金管理办法；

    9、关于修改《公司章程》的议案；

    六、会议登记办法

    1、登记时间：2004年7月19日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)

    2、登记地点：南京市建邺路98号舜天大厦14楼证券投资部

    3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。

    法人股东请持公司营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。

    欲参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

    七、会议咨询

    联系人：陈浩杰

    电话：025-84208688-81424

    传真：025-84201927

    地址：南京市建邺路98号舜天大厦

    邮编：210004

    八、与会股东交通及食宿费用自理,预计会期半天。

    特此通知。

    

江苏舜天股份有限公司董事会

    二ОО四年六月二十四日

    附：

    1、参会回执

    2、授权委托书

    参 会 回 执

    截至2004年7月16日收市时,本单位(本人)持有江苏舜天股份有限公司股票,将参加公司2004年第一次临时股东大会。

    股东帐号： 持股数：

    出席人姓名： 股东签字或盖章：

    2004年 月 日

    授 权 委 托 书

    兹委托

    先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏舜天股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行驶表决权。

    委托人(盖章或签名)： 委托人股东账号：

    委 托 意 见 表

    特别提示：以上委托意见表,如果委托人不作具体指示,视为受托人可以按自己的意思投票表决。

    受托人： 身份证号码：

    受托日期