本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、 本次利润分配和资本公积金转增股本每股派发现金0.250元(含税)、转增股本1股,每10股派发现金2.500元(含税)、转增股本10股；

    2、 扣税前每股现金红利0.250元,扣税后每股现金红利0.200元；

    3、 股权登记日：2004年6月10日；

    4、 除权除息日：2004年6月11日；

    5、 新增可流通股份上市流通日：2004年6月14日；

    6、 现金红利发放日：2004年6月17日。

    一、通过利润分配和资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

    江苏舜天股份有限公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2004年5月28日召开的2003年度股东大会通过。股东大会决议公告已刊登于2004年5月29日的《上海证券报》、《中国证券报》。

    二、利润分配和资本公积金转增股本方案

    公司2003年度会计报表经江苏天衡会计师事务所审计验证,审计调整后,利润总额为124,399,448.70元,税后净利润为94,980,698.24元(母公司)。依据《公司法》及国家有关规定,按以下方案进行分配：

    1、提取10%的净利润9,498,069.82元列入公司法定盈余公积金。

    2、提取5%的净利润4,749,034.91元列入公司公益金。

    3、提取"两金"后剩余利润80,733,593.51元,年初未分配利润为23,357,993.71元,2003年度可供股东分配的利润为104,091,587.22元,公司以2003年末总股本218,398,037股为基数,向全体股东按每10股派发现金2.50元(含税),共计分配股利54,599,509.25元。分配后的剩余利润49,492,077.97元转入下年未分配利润。

    4、公司以2003年末总股本218,398,037股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增10股,共计转增股本218,398,037股。转增股本完成后,资本公积金余额为210,077,059.45元,公司总股本为436,796,074股。

    三、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日和现金红利发放日

    股权登记日：2004年6月10日；

    除权除息日：2004年6月11日；

    新增可流通股份上市流通日：2004年6月14日；

    现金红利发放日：2004年6月17日。

    四、分派对象

    本次分配对象为截止2004年6月10日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    五、利润分配和资本公积金转增股本实施办法

    1、社会公众股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

    社会公众股中的个人投资者由本公司统一代扣个人所得税0.050元/股后,实际派发的现金红利为0.200元/股；社会公众股股东中的机构投资者派发的现金红利为0.250元/股。

    2、本次资本公积金转增股本所转增部分的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2004年6月11日直接记入股东证券账户。

    3、国家股、法人股股东的现金红利(不扣税, 0.250元/每股)由本公司直接发放。

    六、股本变动结构表

                                                 (单位：股)
                        本次变动前    本次变动增减(＋,-)
                                   配 送  公积金   增 其  小计
                                   股 股   转股    发 他
  一、未上市流通股份
 1、发起人股份         131,883,037      131,883,037      131,883,037
 其中：国家持有股份    131,883,037      131,883,037      131,883,037
 境内法人持有股份
 境外法人持有股份
 其他
 2、募集法人股份        25,285,049       25,285,049       25,285,049
 3、内部职工股
 4、优先股或其他
 未上市流通股份合计    157,168,086      157,168,086      157,168,086
 二、已上市流通股份
 1、人民币普通股        61,229,951       61,229,951       61,229,951
 2、境内上市的外资股
 3、境外上市的外资股
 4、其他
 已上市流通股份合计     61,229,951       61,229,951      61,229,951
 三、股份总数          218,398,037      218,398,037     218,398,037
                           本次变动后
  一、未上市流通股份
 1、发起人股份             263,766,074
 其中：国家持有股份        263,766,074
 境内法人持有股份
 境外法人持有股份
 其他
 2、募集法人股份            50,570,098
 3、内部职工股
 4、优先股或其他
 未上市流通股份合计        314,336,172
 二、已上市流通股份
 1、人民币普通股           122,459,902
 2、境内上市的外资股
 3、境外上市的外资股
 4、其他
 已上市流通股份合计       122,459,902
 三、股份总数             436,796,074

    七、实施资本公积金转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.23元。

    八、有关咨询办法

    咨询机构：江苏舜天股份有限公司证券投资部

    咨询电话：025-84208688-81424

    九、备查文件目录

    江苏舜天股份有限公司2003年年度股东大会决议。

    特此公告。

    

江苏舜天股份有限公司董事会

    二ОО四年六月五日