本公司董事会及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏舜天股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年4月15日下午在南京市建邺路98号本公司会议室召开,会议应到董事6人,实到董事6人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,确定了公司2003年年度股东大会召开的有关事项：

    一、会议时间：2004年5月28日(星期五)上午9：30

    二、会议地点：南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室

    三、出席人员：

    1、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截至2004年5月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    3、已登记而无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司的股东。

    四、会议主持：公司董事长董启彬先生

    五、审议事项

    1、董事会2003年度工作报告；

    2、监事会2003年度工作报告；

    3、公司2003年度财务决算报告；

    4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；

    5、关于续聘会计师事务所的议案；

    6、关于发放独立董事津贴的议案；

    7、关于修改公司“经营范围”的议案；

    8、关于修改公司章程的议案。

    六、会议登记办法

    1、登记时间：2004年5月25日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)

    2、登记地点：南京市建邺路98号舜天大厦14楼证券投资部

    3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。

    法人股东请持公司营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。

    欲参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

    七、会议咨询

    联系人：陈浩杰

    电话：025-84208688-81424

    传真：025-84201927

    地址：南京市建邺路98号舜天大厦

    邮编：210004

    八、与会股东交通及食宿费用自理,预计会期半天。

    特此公告。

    

江苏舜天股份有限公司董事会

    二ОО四年四月十九日