江苏舜天股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年10月13日下午在南京市建邺路98号本公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事6人,监事会部分成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,一致通过如下议案：

    一、公司2003年第三季度报告；

    二、关于投资组建连云港舜榆海珍品有限公司的议案。

    本公司拟与江苏榆城集团有限公司(以下简称榆城集团)合作,共同组建″连云港舜榆海珍品养殖有限公司″,合作开展海珍品大菱鲆鱼工厂化养殖项目。该公司主营大菱鲆鱼等海珍品的养殖与销售,注册资本拟定为2800万元。本公司以现金方式出资840万元,占股30%；榆城集团以现金出资1960万元,占股70%。

    本次投资不涉及关联交易。

    榆城集团位于江苏赣榆海洋经济开发区,注册资本1.3亿元,现有固定资产1.8亿元,榆城集团董事长宋世敏先生持有该公司70%的股份。榆城集团的主要业务有河蟹育苗及养殖、水产品加工、紫菜养殖及加工、建筑四大类,核心企业是赣榆县水产苗种有限公司。

    特此公告！