江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司董事会于2001年2月23日下午2：00 在南京市建邺路98号公司会议室召开三届七次会议，应到董事5名，实到董事5名， 会议由董事长董启彬先生主持，监事会成员和其它高级管理人员列席了本次会议， 经举手表决，一致通过如下决议：

    1、总经理2000年度工作报告；

    2、董事会2000年度工作报告；

    3、公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    4、公司2000年度财务报告及利润分配预案；

    经江苏天衡会计师事务所审计，公司2000年度实现利润总额121,450,524.42元， 税后利润88,060,362.22元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金 8, 806 ,036.22元，提取10%公益金8,806,036.22元，加上期初未分配利润991,199.22元， 2000年度可供股东分配的利润为71,439,489.00元。公司拟以2000 年末总股本 15 ,272.59万股为基数，向全体股东按每10股送1股派现3.60元（含税）进行分配，共 计分配股利70,253,914.00元。分配后的剩余利润1,185,575.00 元转入下年度未分 配利润。需要说明的是，2000年8月公司发行新股后的新股东享受2000 年全年的利 润分配。

    5、公司预计2001年度利润分配政策；

    根据公司2001年度经营情况的预测，董事会拟在2001年度财务决算后进行利润 分配一次。2000年度的未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于30%， 2001 年度实现的净利润在当年度的分配比例不低于30%，， 分配将采用派发现金和送红 股的形式，现金股息不低于股利分配的30%，具体分配办法以届时实际情况确定。

    6、按照财政部规定对住房周转金进行财务处理的预案；

    截止2000年12月 31日本公司“住房周转金”余额-63,307,095.20元，其中-64, 776,207.36元为依据国家房改政策向职工出售公有住房形成的损失。根据财政部财 企（2000）295号、财政部财企（2000）878号及财政部财会（2001）5 号文的有关 规定，公司取消住房周转金制度，根据上述制度规定，公司董事会提案，拟将本公 司“住房周转金”余额中的-64,776,207.36元转入2001年初未分配利润后，依次以 下述资金弥补：公益金、法定盈余公积金、任意盈余公积金。共需冲销股东权益64, 776,207.36元。该议案提交股东大会审议通过后，在2001年执行。

    7、聘请陆云伟先生为本公司副总经理；

    陆云伟先生，男，1964年9月出生，中共党员， 对外经济贸易大学国际贸易专 业本科毕业，1988年7月来本公司参加工作，历任公司业务部外销员、主任外销员、 业务六部经理，现任本公司总经理助理兼第四分公司经理。聘任陆云伟先生为本公 司副总经理，聘期三年，聘任日期自2001年3月1日始。

    8、提请股东大会授权董事会资产运用权限的议案；

    授权董事会的资产运用权限为最近一期经审计的净资产的10%， 即对于金额小 于最近一期经审计的净资产10%的资产处置，包括投资行为或收购、出售资产， 董 事会有权决策；对于金额大于最近一期经审计的净资产10%的资产处置， 包括投资 行为或收购、出售资产，董事会需提交股东大会审议通过。

    9、 提请股东大会审议将公司名称由“江苏舜天国际集团服装进出口股份有限 公司” 变更为“江苏舜天股份有限公司” 的议案；

    10、提请股东大会审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2001年度 的财务审计机构的议案；

    11、在董事会下设立投资委员会的决议；

    12、确定于2001年3月30日在南京市建邺路98号舜天大厦 3 楼会议室召开公司 2000年度股东大会,并确定有关会议议程。

    特此公告。