每日必读江苏舜天股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年4月23日在南京市建邺路98号本公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事6人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,会议通过如下议案：
一、总经理2002年度工作报告；
二、提交股东大会审议的董事会2002年度工作报告；
三、公司2002年年度报告及年度报告摘要；
四、提交股东大会审议的公司2002年度财务决算报告；
(一)损益情况
2002年度累计实现主营业务收入3,225,760,242.57元、其他业务利润2,504,494.17元、投资收益12,052,246.38元、补贴收入9,533,414.99元、营业外收入698,172.28元。当年累计结转主营业务成本2,879,171,905.78元、发生主营业务税金及附加1,175,688.28元、期间费用238,780,712.92元、营业外支出4,916,718.26元；收支相抵,实现利润总额126,503,545.15元,扣除所得税9,823,204.81元、少数股东损益29,742,270.44元和未确认的投资损失-3,264,093.77元后,2002年度实现净利润90,202,163.67元。
(二)资产负债情况
截止2002年12月31日,公司总资产为1,807,303,848.19元,负债合计为979,634,811.47元,少数股东权益为95,319,713.97元,股东权益为732,349,322.75元。
(三)主要经济指标
1、资产负债率：54.20%
2、每股收益：全面摊薄0.41元、加权平均0.41元
3、净资产收益率：全面摊薄12.32%、加权平均12.22%
五、提交股东大会审议的公司2002年度利润分配预案；
公司2002年度会计报表已通过江苏天衡会计师事务所审计验证,审计调整后,利润总额为90,801,824.18元,税后净利润为87,819,470.53元(母公司)。依据《公司法》及国家有关规定,拟按以下方案进行分配：
1、提取10%的净利润8,781,947.05元列入公司法定盈余公积金。
2、提取10%的净利润8,781,947.05元列入公司公益金。
3、提取″两金″后剩余利润70,255,576.43元,年初未分配利润为1,149,985.42元,2002年度可供股东分配的利润为71,405,561.85元,公司拟以2002年末总股本218,398,037股为基数,向全体股东按每10股派发现金2.20元(含税),共计分配股利48,047,568.14元。
4、分配后的剩余利润23,357,993.71,元转入下年未分配利润。
六、提交股东大会审议的关于续聘会计师事务所的预案。
本公司2000年度向社会公开发行A股并成为上市公司后均聘请了具有证券从业资格的会计师事务所--江苏天衡会计师事务所有限公司作为本公司的财务审计机构。现董事会拟续聘该公司为本公司2003年度的财务审计机构,聘期一年,自2003年3月1日起,同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
七、公司2003年第一季度报告；
八、启动募股项目--舜天服饰研发中心项目；
该项目的实施形式为组建项目公司---江苏舜天服饰创意有限公司,该公司拟定注册资本为3318万元,本公司以募股资金出资2984万元,占股89.93%,是该公司的控股股东,另一方股东为江苏舜天国际集团国内贸易有限公司,出资334万元,占股10.07%。该公司主营服装设计、生产、加工、销售。
九、启动募股项目--纺织面料项目；
该项目的实施形式为组建江苏舜天太平洋纺织有限公司,该公司拟定注册资本为2828万元,本公司以募股资金出资2545万元,占股89.99%,是该公司的控股股东,另一方股东为江苏舜天国际集团有限公司,出资283万元,占股10.01%。该公司注册地址为无锡市滨湖区经济开发区内。
十、根据总经理成俊先生提名,聘任杨青峰先生兼任本公司总经理助理；
杨青峰先生简历：1974年8月生,经济学硕士,中共党员,现任本公司董事会秘书、证券投资部经理。
十一、根据总经理成俊先生提名,聘任魏庆文先生担任本公司总经理助理,魏庆文先生不再担任公司财务部经理；
魏庆文先生：1968年8月生,本科学历,中共党员,高级会计师,原任本公司财务部经理。
十二、根据总经理成俊先生提名,聘任张平女士担任本公司财务部经理；
张平女士简历：1963年11月生,经济管理专业研究生在读,中共党员,会计师。原任本公司财务部副经理。
十三、关于召开2002年年度股东大会的议案。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二ΟΟ三年四月二十五日
