江苏舜天股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年11月28日上午在南京市建邺路98号本公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事5人,独立董事范从来先生由于工作原因未能出席本次会议,其委托独立董事杨雄胜先生代为出席本次会议,并行使表决权。监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议经过充分讨论,一致通过如下议案：

    一、选举董启彬先生担任本公司第四届董事会董事长、成俊先生担任本公司第四届董事会副董事长。

    二、聘请成俊先生担任本公司总经理；聘请金国钧先生、李晓俊女士、曹小建先生、龚建人先生、陆云伟先生担任本公司副总经理；聘请魏庆文先生担任本公司财务部经理；聘请杨青峰先生担任本公司董事会秘书。

    各位高级管理人员简历：

    成俊先生：1958年6月生,硕士研究生在读,中共党员,国际商务师,现任江苏舜天股份有限公司副董事长、总经理和江苏舜天国际集团有限公司董事。

    金国钧先生：1959年3月生,管理学硕士,中共党员,统计师,现任江苏舜天股份有限公司董事、副总经理。

    李晓俊女士：1950年8月生,大专学历,中共党员,高级国际商务师,现任本公司副总经理。

    曹小建先生：1952年8月生,本科学历,国际商务师,现任本公司副总经理。

    龚建人先生：1961年8月生,大专学历,国际商务师,现任本公司副总经理。

    陆云伟先生：1964年9月生,本科学历,中共党员,现任本公司副总经理。

    魏庆文先生：1968年8月生,本科学历,中共党员,高级会计师,现任本公司财务部经理。

    杨青峰先生：1974年8月生,经济学硕士,中共党员,现任本公司董事会秘书、证券投资部经理。

    特此公告。