江苏舜天股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2002年10月15日上午9：00在南京市建邺路98号本公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事5人,独立董事范从来先生由于工作原因未能出席本次会议,其委托独立董事杨雄胜先生代为出席本次会议,并行使表决权。监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,会议通过如下议案：

    一、公司2002年第三季度报告；

    二、关于董事会换届选举的预案；

    根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,本公司董事会由6名董事组成,其中独立董事两名,同时必须有一名独立董事为会计专业人士。本届董事会任期即将结束,根据《公司章程》第79条、第113条及第142条等相关规定,本届董事会提名董启彬先生、成俊先生、黄宏亮先生、金国钧先生、范从来先生、杨雄胜先生为公司第四届董事会董事候选人,其中范从来先生、杨雄胜先生为第四届董事会独立董事候选人,杨雄胜先生为会计专业人士。

    各被提名人已书面同意出任江苏舜天股份有限公司第四届董事会董事或独立董事候选人,各位被提名人简历附后。

    本预案需提交公司临时股东大会审议。

    三、关于修改公司《章程》的预案；

    公司章程原第185条为：＂公司设监事会。监事会由六名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。＂现修改为：＂第一百八十五条公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。＂

    本预案需提交公司临时股东大会审议。

    四、关于召开2002年第一次临时股东大会的议案。

    特此公告。

    附：董事候选人简历：

    董启彬先生：1954年3月生,经济学硕士,中共党员,高级国际商务师。历任中国纺织品进出口公司江苏分公司外销业务员、办公室副主任、主任、公司副经理、代总经理、总经理。1993-1996年任江苏省服装进出口集团股份有限公司董事长兼总经理,1996年起任江苏舜天国际集团有限公司董事长、总裁、党委书记。曾获得全国外经贸系统优秀企业家、第一届江苏省杰出青年企业家、江苏省优秀企业家、江苏省劳动模范等称号。现任江苏舜天国际集团有限公司董事长、总裁、党委书记和江苏舜天股份有限公司董事长。

    成俊先生：1958年6月生,硕士研究生在读,中共党员、国际商务师。历任江苏省服装进出口（集团）公司综合计划部副经理、经理、江苏省服装进出口集团股份有限公司总经理助理、副总经理、江苏舜天股份有限公司总经理。曾荣获第三届江苏杰出青年企业家等荣誉称号。现任江苏舜天股份有限公司副董事长、总经理和江苏舜天国际集团有限公司董事。

    黄宏亮先生：1965年4月生,管理学博士研究生在读,先后任职于江苏省人民政府办公厅综合处、信息处、财贸处、1996年至2001年任江苏省人民政府办公厅机要秘书、调研员,现任江苏舜天股份有限公司董事、党委书记和江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁。

    金国钧先生：1959年3月生,管理学硕士,中共党员,统计师。历任江苏省服装进出口（集团）公司财会科、计划科、经理办公室职员、香港钟山有限公司财务部经理,江苏省服装进出口集团股份有限公司总经理办公室副主任、主任,副总经理。现任江苏舜天股份有限公司董事、副总经理。

    范从来先生：1962年9月生,历任南京大学商学院经济学系副主任、主任,现为南京大学商学院副院长,教授、博士生导师,江苏省科技咨询协会注册咨询专家,新加坡国立大学客座教授,同时担任本公司、江南模塑科技股份有限公司（000700）及江苏禄口机场股份有限公司独立董事、南京大学科研产业集团公司董事。曾获得国家级优秀教学成果二等奖、江苏省优秀青年骨干教师、高校优秀研究生导师、高等教育优秀成果一等奖、高校青年教师奖、国务院政府特殊津贴等荣誉称号。

    杨雄胜先生：1960年2月生,现为南京大学会计学系主任,教授、博士生导师,兼任财政部会计准则咨询专家、中国青年财务成本研究会副会长,同时担任本公司、徐州工程机械科技股份有限公司（000425）、江苏宁沪高速公路股份有限公司（600377）、南京晨光航天应用技术股份有限公司（600501）的独立董事。曾任职于连云港审计局,1995年至今,在南京大学会计系任教,连续八年获中国会计界最高学术奖--中国会计学年度论文奖。