本公司董事会及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏舜天股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2002年10月15日上午9：00在南京市建邺路98号本公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事5人,独立董事范从来先生由于工作原因未能出席本次会议,其委托独立董事杨雄胜先生代为出席本次会议,并行使表决权。监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,确定了公司2002年第一次临时股东大会召开的有关事项：

    一、会议基本情况：

    1、时间：2002年11月28日上午9：30

    2、会议地点：南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、关于公司董事会换届选举的议案；

    2、关于公司监事会换届选举的议案；

    3、关于修改公司《章程》的议案。

    三、会议出席对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年11月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    3、已登记因无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。

    四、会议登记办法：

    1、登记时间：2002年11月25日（上午8：30-11：30,下午1：30-5：30）

    2、登记地点：南京市建邺路98号舜天大厦20楼证券投资部

    3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。

    五、联系方式：

    联系人：陈浩杰、陈莹

    电话：025-4208688-82068

    传真：025-4201927

    地址：南京市建邺路98号舜天大厦

    邮编：210004

    六、与会股东交通及食宿费自理,会期半天。