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中国证监会南京特派办于2002年6月25日至28日对本公司进行了巡回检查,并于2002年7月4日下发了《限期整改通知书》（宁证监公司字2002171号）（以下简称″通知书″）。接到通知书后,公司董事会即向全体董事、监事和高级管理人员作了传达。本着严格自律、认真整改的精神,公司针对通知书所列的问题,逐条拟订了整改措施。2002年8月2日,公司第三届董事会第十八次会议讨论并一致通过了整改工作决议。现将整改措施报告如下：
一、通知书指出：″2000年度、2001年度股东大会、三届十七次董事会会议记录未记录每项议案的表决结果。″
整改措施：本公司在2000年度、2001年度股东大会会议记录中对每个议案的表决结果均采用了引述《表决结果》的方法,由于《表决结果》已由计票人、监票人签字,故未将每个议案的表决结果再详细记载于会议记录。造成上述工作疏忽的原因主要是有关工作人员对会议记录的要求把握不够,但本公司自2000年上市以来,公司运作正不断规范,公司董事会也将在以后的工作中进一步严格按照中国证监会、上海证券交易所以及公司治理文件的要求来规范三会的会议记录,督促董事会秘书严格履行规范运作的各项要求。
二、通知书指出：″公司下设3个全资子企业（江都友谊服装厂、金坛服装厂、舜天西服厂）和4个全资子公司（江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司、江苏舜天国际集团服装进出口常州公司、江苏舜天国际集团服装进出口南通公司、江苏舜天国际集团服装进出口上海公司）,公司应按照《公司法》的要求予以规范。″
整改措施：整改报告中提及的3个全资子企业、4个全资子公司均为1994年《公司法》施行之前成立,不符合公司法中对有限责任公司股东人数的要求。目前,本公司正在对这7家全资单位进行改制,以符合公司法的各项规定。
三、通知书指出：″2001年3月公司董事会通过决议将6000万元用于委托理财,当年收回了本金和收益,公司没有及时发布董事会公告,2001年年报中将收益635万元作为＇股票投资收益＇披露″。
整改措施：2001年3月16日,公司第三届董事会第八次会议决议将6000万元用于委托理财,期限为9个月。至2001年12月14日,本公司已收回全部本金和635万投资收益。对上述委托理财事项,在公司2001年度报告中有所披露,但不尽详细。公司董事会将进一步认真学习《上海证券交易所股票上市规则》,深刻领会信息披露工作的有关细则,规范公司的信息披露工作,保证公司股东及时知悉公司的重大事件。
四、通知书指出：″募集资金投资引进高档风衣生产线技改项目,公司投资组建了舜天江都制衣有限公司,并于2001年6月29日汇款2500万元给该公司,目前尚未办妥增资手续和工商变更登记手续,暂挂在往来中。″
整改措施：由于江苏舜天江都制衣有限公司成立之初忽略了上述事宜,本公司已责成该公司即刻办理验资和工商变更登记手续。
五、通知书指出：″2001年度大股东舜天集团年平均占用资金1272.63万元。公司对大股东资金往来未签订借款协议并计收资金占用利息,部分资金往来无规范的审批手续,个笔资金进出未通过＇其他应收款＇科目核算。″
整改措施：2001年度,公司未与大股东签订有关借款协议。目前,经过与大股东协商达成一致,将计收大股东2001年度资金占用利息53.94万元。公司将进一步规范与大股东之间的资金往来,规范会计核算,确保资金安全。
六、通知书指出：″2001年度公司将以前年度多计提的国家股红利资金占用利息400万元冲减当期财务费用,该项会计处理不恰当。″
整改措施：由于财务人员对相关规定不够熟悉,本公司将根据《企业会计制度》对上述事项进行调整处理,同时督促财务部门加强业务学习,不断规范会计核算。
中国证监会南京特派办此次巡检,将有助于提高本公司的规范化水平。我们将认真落实整改措施,切实解决上述问题,并以此为契机,加强证券法律、法规的学习,不断健全和完善公司治理结构,强化管理、规范运作,实现公司的可持续健康发展。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二ОО二年八月六日
