江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司董事会于2001年2月23日下午2:00 在南京市建邺路98号公司会议室召开三届七次会议,确定了公司2000年年度股东大 会召开的有关事项:
    一、会议时间:2001年3月30日上午9:30
    二、会议地点:南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室
    三、出席人员:
    1、公司全体董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2001年3月14日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全 体股东;
    3、已登记因故无法出席会议的股东,可书面委托代表人出席, 代表人不必是 公司股东。
    四、会议主持:公司董事长董启彬先生
    五、审议事项:
    1、审议董事会2000年度工作报告;
    2、审议监事会2000年度工作报告;
    3、审议公司2000年度财务报告及利润分配预案;
    4、审议按照财政部规定对住房周转金进行财务处理的议案;
    5、审议股东大会授权董事会资产运用权限的议案;
    6、审议公司更名的议案;
    7、审议续聘会计师事务所的议案;
    8、其他议题。
    六、会议登记办法:
    1、登记时间:2001年3月22日 上午830-1130 下午130-530
    2、登记地点:南京市建邺路98号舜天大厦20楼
    3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、 授权委 托书及委托人股东帐户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办 理登记手续 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记 。
    七、会议咨询
    联系人:杨先生
    联系电话:025-4201882,025-4208688-82402
    传真:025-4201927 邮编:210004
    八、与会股东交通及食宿费自理,会期半天。
    特此公告
    
江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司董事会    2001年2月23日