本公司董事会及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏舜天股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2002年4月9日上午9: 00 在南京市建邺路98号本公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人,监事会 成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,所作决议合法有效。会议由董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,确定了 公司2001年年度股东大会召开的有关事项:
    一、会议基本情况:
    1、时间:2002年5月22日上午9:30
    2、会议地点:南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室
    二、会议审议事项:
    1、《董事会2001年度工作报告》;
    2、《监事会2001年度工作报告》;
    3、公司2001年度财务报告及利润分配方案;
    4、关于变更募集资金用途的议案;
    5、关于增选杨雄胜先生为本公司第三届董事会独立董事的议案;
    6、关于发放独立董事津贴的议案;
    7、关于增选黄宏亮先生为本公司第三届董事会董事的议案;
    8、《股东大会议事规则》;
    9、关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案;
    10、关于章程修改的议案。
    以上第一、第二、第三、第六、第九项审议事项详见2002年3月20 日《上海证 券报》第17版、《中国证券报》第20版,第四项审议事项详见2002年2月7日《上海 证券报》第9版、《中国证券报》第11版。
    三、会议出席对象:
    1、公司全体董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2002年5月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司全体股东;
    3、已登记因无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席, 代理人不必是公 司股东。
    四、会议登记办法:
    1、登记时间:2002年5月20日(上午8:30-11:30,下午1:30-5:30)
    2、登记地点:南京市建邺路98号舜天大厦20楼证券投资部
    3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、 授权委 托书及委托人股东账户卡;法人股东请持公司营业执照复印件(加盖公章)、法定 代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定 时间内以传真的方式办理参会登记。
    五、联系方式:
    联系人:陈浩杰、陈莹
    电话:025-4208688-82068
    传真:025-4201927
    地址:南京市建邺路98号舜天大厦
    邮编:210004
    六、与会股东交通及食宿费自理,会期半天。
    
江苏舜天股份有限公司董事会    二ОО二年四月九日