本公司董事会及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏舜天股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2002年4月9日上午9： 00 在南京市建邺路98号本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会 成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。会议由董事长董启彬先生主持，经过充分讨论，确定了 公司2001年年度股东大会召开的有关事项：

    一、会议基本情况：

    1、时间：2002年5月22日上午9：30

    2、会议地点：南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、《董事会2001年度工作报告》；

    2、《监事会2001年度工作报告》；

    3、公司2001年度财务报告及利润分配方案；

    4、关于变更募集资金用途的议案；

    5、关于增选杨雄胜先生为本公司第三届董事会独立董事的议案；

    6、关于发放独立董事津贴的议案；

    7、关于增选黄宏亮先生为本公司第三届董事会董事的议案；

    8、《股东大会议事规则》；

    9、关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案；

    10、关于章程修改的议案。

    以上第一、第二、第三、第六、第九项审议事项详见2002年3月20 日《上海证 券报》第17版、《中国证券报》第20版，第四项审议事项详见2002年2月7日《上海 证券报》第9版、《中国证券报》第11版。

    三、会议出席对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年5月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司全体股东；

    3、已登记因无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席， 代理人不必是公 司股东。

    四、会议登记办法：

    1、登记时间：2002年5月20日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：30）

    2、登记地点：南京市建邺路98号舜天大厦20楼证券投资部

    3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、 授权委 托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定 时间内以传真的方式办理参会登记。

    五、联系方式：

    联系人：陈浩杰、陈莹

    电话：025-4208688-82068

    传真：025-4201927

    地址：南京市建邺路98号舜天大厦

    邮编：210004

    六、与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

    

江苏舜天股份有限公司董事会

    二ОО二年四月九日