江苏舜天股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2002年3月18 日在南京市 建邺路98号公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人,监事会成员及其他高 级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议 合法有效。会议由董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下 决议：

    一、总经理2001年度工作报告；

    二、董事会2001年度工作报告；

    三、公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    四、2001年度财务报告及利润分配预案：

    公司2001年度财务报告已经过江苏天衡会计师事务所有限公司审计验证, 审计 调整后,利润总额为130,957,153.31元,税后净利润为116,936,443.64元。依据《公 司法》及国家有关规定,拟按以下方案进行分配：

    1、提取净利润的10%计 11, 693 ,644.36元列入法定盈余公积金。

    2、提取净利润的10%计11,693,644.36元列入公益 金。

    3、2001年度可供股东分配的利润为93,549,154.92元,公司拟以2001 年底总股 本167,998,490股为基数,向全体股东按每10股送3股、派发现金2.5元（含税）, 共 计分配股利92,399,169.50元。

    4、分配后的剩余利润1,149,985.42元转入下年未分配利润。

    五、2002年度利润分配政策：

    1、预计2002年度本公司实施一次利润分配；

    2、2002年度实现净利润用于分配的比例不低于30%,2001 年度未分配利润用于 2002年度分配的比例不低于30%；

    3、分配方式将采取送红股或者派发现金的方式,其中派发现金的比例不低于股 利分配的30%；

    4、2002年度公司资本公积转增股本的政策将适时制定,若实施转增,预计 2002 年度资本公积转增股本的比例不超过10转增5。

    六、关于续聘会计师事务所的预案：

    董事会拟续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2002年度的财务审计机 构,聘期一年,年度报酬在2001年度审计费用总额56万元的基础上,视具体情况而定。

    七、关于发放独立董事津贴的预案：

    董事会建议支付每位独立董事年度工作津贴3万元（含税）,独立董事出席股东 大会、董事会及行使职权所需费用据实报销。

    本议案表决过程中,独立董事范从来先生回避表决。

    八、上市公司依法运作自查报告。

    以上第二、三、四、六、七项议案,须提交2001年度股东大会审议,待审议通过 后具体实施。召开2001年度股东大会的时间另行通知。

    特此公告。