江苏舜天股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年2月6日上午在南京 市建邺路98号本公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人,全体监事会成员 列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 会议由董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过了向股东大会提交的《关于变更募集资金用途的议案》, 具体议 案如下：

    （1 ）审议通过“组建苏港合资江苏舜达针织品有限公司项目”的计划二期投 资金额769.45万元不再继续投资。

    （2）审议通过“年产60万套高档女时装项目”的计划二期投资金额2,031万元 不再继续投资。

    （3）审议通过放弃“投资组建江苏舜天远大土工合成材料有限公司项目”,该 项目涉及募集资金5,950万元。

    （4）审议通过以募集资金3,751.2万元实施高档衬衫生产线技改项目。

    （5）审议通过将剩余募集资金4,999.25万元用于补充流动资金。

    二、审议通过将上述议案提交2001年年度股东大会审议,2001 年年度股东大会 的具体召开事宜另行通知。

    特此公告