本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏舜天股份有限公司董事会于2007 年7 月16 日以书面方式向全体董事发出五届十次会议通知,会议于2007年7月23日以通讯方式召开,会议应由5位董事参与表决,实际5 位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议通过如下决议：

    一、决议以公司自有资金1.6 亿元与江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司等法人主体共同作为发起人筹建设立金石财产保险有限公司(暂定名,正式名称以国家工商总局核定的名称为准,以下简称“金石财险”),并将上述事项提交公司2007 年第一次临时股东大会审议。2007 年第一次临时股东大会召开相关事项另行通知。

    由于涉及关联交易,关联董事董启彬先生、成俊先生回避表决,该事项经董事会无关联关系的董事金国钧先生、独立董事钟永一先生及周友梅先生表决一致通过。

    独立董事钟永一先生、周友梅先生就该事项发表了独立意见。

    由于金石财险的筹建、设立及本公司作为发起人参与筹建金石财险等相关事项均需经中国保险监督管理委员会批准或核准,客观上存在不被批准或核准的可能性。如果中国保险监督管理委员会等监管部门审查后,未批准金石财险筹建、设立或未核准本公司参股金石财险的股东资格,本公司关于参与筹建金石财险的相关董事会决议自动失效。

    上述事项详见编号为临2007-022《关于参与筹建金石财产保险有限公司事项的关联交易公告》。

    二、经公司董事会五位董事审议,一致通过：授权公司总经理室在 15,000万元额度内实施国内一级市场新股申购。

    为了提高资金的使用效率,实施公司股东利益的最大化,在充分保证公司主营业务各项经营活动和投资项目的资金需求的条件下,董事会授权公司总经理室在不超过 15,000 万元额度内,利用公司闲置资金,以公司的名义实施国内一级市场新股申购,新股申购及出售后所产生的全部收益归公司所有。

    公司董事会对总经理室此项授权的期限为：自2007 年7 月23 日起至2008年4 月30 日止。

    特此公告！

    江苏舜天股份有限公司董事会

    二OO七年七月二十五日