本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第五届董事会第八次会议于2007 年4 月19 日审议通过了《关于投资1,000 万元增资江苏苏物期货经纪有限公司的议案》,并将上述投资事项通过临2007-007 《江苏舜天股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》及临2007-009 《江苏舜天股份有限公司关联交易公告》予以公告。以上临2007-007、临2007-009 号临时公告详见上海证券交易所网站、2007 年4 月21 日《上海证券报》及《中国证券报》。

    江苏苏物期货经纪有限公司原计划由3,000 万元增资至5,000 万元,公司对江苏苏物期货经纪有限公司出资1,000 万元人民币,占增资后苏物期货注册资本的20%。

    现根据中国证监会发布的证监发[2007]54 号文《期货公司金融期货结算业务试行办法》及证监发[2007]55 号文《期货公司风险监管指标管理试行办法》之相关规定,江苏苏物期货拟将增资额度由2,000 万元增资至3,000 万元,即注册资本由3,000 万元增加至6,000 万元。追加增资的1,000 万元由其控股股东信泰证券有限责任公司认购。

    公司对江苏苏物期货经纪有限公司增资额度1,000 万元保持不变,占股比例由原计划的20%降低至16.67%。

    江苏苏物期货经纪有限公司增资至6,000 万元后,增资涉及的各关联方关联关系如下：

    同一董事长

    江苏国信资产管理集团有限公司

    直接和间接 江苏舜天股份有限公司

    控制80.12%

    直接和间接

    控制100%

    信泰证券有限责任公司

    16.67%

    58.5%

    江苏省房地产投资有限责任公司

    3.33%

    江苏苏物期货经纪有限公司

    目前,江苏苏物期货经纪有限公司相关增资材料尚处中国证券监督管理委员会审核过程中,敬请投资者注意风险！

    特此公告！

    江苏舜天股份有限公司董事会

    二OO七年七月二十五日