江苏舜天股份有限公司董事会于2001年11月2日上午在南京市建邺路98 号公司 会议室召开三届十二次会议,会议应到董事5人,实到董事5人, 会议由董事长董启彬 主持,监事会部分成员列席了本次会议,经审议通过如下决议：

    本公司受让江苏省纺织品进出口集团股份有限公司内部职工股376万股,受让价 格为每股3.00元,受让价款合计为1,128万元,资金来源为自有资金。 转让手续完成 后,该部分股份性质为社会法人股,本公司持有股份占该公司总股本的2.87%,本公司 与该公司不存在关联联系。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司主营纺织品进出口业务,于1994 年改制 为股份公司。截止2001年8月31日,该公司总股本为13,109万股,其中国家股11, 405 万股,占总股本的87%；内部职工股1,704万股,占总股本的13%。 经江苏天衡会计师 事务所有限公司审计,该公司2000年实现主营业务收入135,076万元,利润总额4,897 万元,净利润3,508万元,每股净利0.27元。截止2000年12月31日,该公司总资产 71 ,882万元,净资产24,863万元,每股净资产1.90元；截止2001年8月31日,当年实现主 营业务收入104,165万元,利润总额3,614万元,净利润2,471万元,每股净利0.19元。 预计2001年全年实现主营业务收入154,000万元,利润总额6,800万元,净利润4, 500 万元,每股净利0.34元。

    上述决议符合本公司章程的有关规定。

    特此公告