本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2007年1月10日，《金陵晚报》刊登《华泰证券“抛绣球”借壳上市———江苏舜天、江苏开元、弘业股份 花落谁家？》一文以及《信泰一天买入近千万股舜天》等文章后，引发市场对上述文章所述事项猜疑和想象，现将有关事项作如下澄清：

    一、截至本公告发布之日，本公司及控股股东江苏舜天国际集团有限公司未收到江苏省人民政府、江苏省人民政府国有资产监督管理委员会及其他有关部门关于华泰证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司“借壳”本公司上市的任何资料或信息。

    二、截至本公告发布之日，本公司未和华泰证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司就被“借壳”事宜进行过任何形式的接触、磋商或达成任何协议，上述两证券公司亦未向本公司提出任何“借壳”上市的意向。

    三、经询问本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司，截至本公告发布之日，本公司控股股东亦未和华泰证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司就江苏舜天股份有限公司被“借壳”事宜进行过任何形式的接触、磋商或达成任何协议，上述两证券公司亦未向本公司控股股东提出任何“借壳”上市的意向。

    四、截至本报告发布之日，本公司所有经营业务一切正常，无异常情况出现，无应披露而未披露事项。

    五、上海证券交易所网站和《上海证券报》是《公司章程》选定的信息披露网站和信息披露报纸，公司亦在《中国证券报》作日常信息披露。本公司发布的信息以在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》为准，敬请广大投资者注意。

    特此公告！

    江苏舜天股份有限公司董事会

    二OO七年一月十一日